Решение #80902 Уголовные

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 2025 года марта месяца 17 дня, Чиланзарский районный суд по уголовным делам города Ташкента, в здании суда, в открытом судебном заседании, в составе: председательствующего, судьи: Мамадиева С., народных заседателей: Саттарова А. и Ахатовой З., при секретаре: помощника судьи Сайдуллаева Ш., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Чиланзарского района Рустамова Н., подсудимой Л.Лукьяновой и её адвокатов И.Жебрак, Р.Холматова, потерпевших А.Полюшкина, С.Полюшкиной и их адвокатов Ф.Набераева, О.Набераева, рассмотрев уголовное дело за № 1-1006-2409/645 в отношении: Лукьяновой Людмилы Ильиничны (LUKYANOVA LYUDMILA ILINICHNA), 12.12.1963 года рождения, уроженки Российской Федерации, гражданки Республики Узбекистан, по национальности русской, с высшим образованием, разведенной, имеющей двоих детей, работающей директором ООО “Alfa energy trade”, не судимой, проживавшей по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, массив Каракамыш ½, дом 20А, квартира 23, задержанной 02.05.2024 года согласно ст.221 УПК Республики Узбекистан, в качестве меры пресечения применена «заключения под стражу», копии обвинительных заключений получившей своевременно, обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных п.п. «а,б,в,г» части 2 статьи 237, п. «а,б» части 2 статьи 238, пунктами «а,в» части 3 статьи 168, пунктами «а,в» части 4 статьи 168, пунктами «а,б» части 2 статьи 228, частью 3 статьи 228, пунктами «а,в» части 3 статьи 167, пунктами «а,в» части 3 статей 25,167, пунктами «а,б» части 2 статьи 19211, частью 1 статьи 242, пунктами «а,в» части 4 статей 25,168, пунктами «а,б» части 2 статьи 227, пунктом «в» части 3 статьи 167, пунктом «в» части 3 статьи 167, пунктами «а,в» части 3 статьи 167, пунктами «а,б» части 2 статьи 228, частью 3 статьи 228, пунктами «а,в» чсти 3 статьи 167, пунктами «а,б» части 2 статьи 228, частью 3 статьи 228 УК Республики Узбекистан. Выслушав показания подсудимой, потерпевших и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд УСТАНОВИЛ: Л.Лукьянова, с целью привлечения А.Полюшкина к уголовной ответственности, путем ложного доноса, то есть заведомо ложного сообщения о преступлении, с созданием искусственных доказательств обвинения, то есть подделав официальный документ, договор о полной материальной ответственности последнего от 22 ноября 2013 года, 14 февраля 2023 года обратилась с заявлением в территориальное отделение Алмазарского района Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, в котором указала, что А.Полюшкин расхитил вверенную ему металлическую продукцию принадлежащую ООО “Alfa energy trade” на сумму 985.174.023 сум, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 УК Республики Узбекистан, в ходе расследовании которого факты и обстоятельства, указанные в заявлении не нашли своего подтверждения, часть уголовного дела в отношении А.Полюшкина была прекращена согласно части 2 статьи 83 УПК Республики Узбекистан, в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления. Кроме того, Л.Лукьянова, продолжая свои преступные действия, являясь директором ООО «Alfa energy trade», пользуясь тем, что она и участница данного общества С.Полюшкина являются сестрами близнецами, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, заключив договор от 20 сентября 2021 года между собой и С.Полюшкиной о продаже доли в уставном капитале в размере 2,57% за 98.323.500 сум, пообещав оплатить данные средств с дивидендов, которые она должна получить от деятельности общества, переоформив все соответствующие документы и права на долю в обществе в размере 2,57% С.Полюшкиной на себя, и позднее получив дивиденды с деятельности общества в полном объеме, однако обещанного не выполнила, с С.Полюшкиной не расплатилась, и истратила их на собственные нужды. Кроме того, Л.Лукьянова, продолжая свои преступные действия, являясь директором ООО «Alfa energy trade», пользуясь тем, что она и мать участника данного общества А.Полюшкина – С.Полюшкина являются сестрами близнецами, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, заключив соглашение между собой и А.Полюшкиным о продаже доли в уставном капитале в размере 44,86% за 1.714.410.249,78 сум, пообещав оплатить данные средств с дивидендов, которые она должна получить от деятельности общества, переоформив все соответствующие документы и права на долю в обществе в размере 44,86% А.Полюшкина на себя, и позднее получив дивиденды с деятельности общества в полном объеме, однако обещанного не выполнила, с А.Полюшкиным не расплатилась, и истратила их на собственные нужды. Кроме того, Л.Лукьянова, продолжая свои преступные действия, являясь директором ООО «Alfa energy trade», в период 2020 по 2024 годов, с целью привлечения участника общества А.Полюшкина к уголовной ответственности и завладения его долей в обществе в полном объеме, подделала приказ №12 от 22 ноября 2013 года о приеме А.Полюшкина на работу в общество, дополнительно возложив на него материальную ответственность за товарно-материальные ценности, дубликат договора о полной индивидуальной ответственности на имя А.Полюшкина от 22 ноября 2023 года, которого ранее не существовало, дубликат должностной инструкции А.Полюшкина в должности заведующего складом от 22 ноября 2013 года, с возложением на него материальной ответственности за товарно-материальные ценности, приказ №43 от 20 декабря 2021 года, в котором А.Полюшкин указан в качестве материально ответственного лица, приказ №19/1 от 5 января 2021 года, в котором А.Полюшкин указан в качестве материально ответственного лица, приказ №24/1 от 1 апреля 2022 года, в котором А.Полюшкин указан как материально ответственное лицо, материальный отчет за период 2 декабря 2023 года по 27 декабря 2023 года общества, в котором указано остаточное значение товарно материальных ценностей 461,16 тонн на сумму 4.422.929.076,26 сум, дубликат протокола общего собрания учредителей №11 о распределении нераспределенной прибыли и получении дивидендов между учредителями Л.Лукьяновой и А.Полюшкиным от 21 сентября 2021 года, дубликат протокола общего собрания учредителей №12 от 12 января 2022 года о распределении нераспределенной прибыли и получении дивидендов, протокол общего собрания учредителей №13 от 26 августа 2022 года, протокол №1 общего собрания учредителей общества от 30 сентября 2019 года, в которой подписи С.Полюшкиной были подделаны, протокол заседания учредителей №4 от 5 ноября 2020 года, в которой подписи С.Полюшкиной были подделаны, протокол заседания учредителей №5 от 4 января 2021 года, в которой подписи С.Полюшкиной были подделаны, трудовой договор Л.Лукьяновой от 22 ноября 2013 года, подписанный ею со стороны работодателя и работника одновременно, должностная инструкция директора общества от 22 ноября 2013 года, в котором полна товарно материальная ответственность была удалена, коллективный договор общества от 22 ноября 2013 года в котором в качестве работодателя указаны Л.Лукьянова, С.Полюшкина, а представителями работников А.Сидорская, О.Жарикова, акт от 10 октября 2022 года об отказе А.Полюшкина передавать товарно материальные ценности на складе, приказ №20А от 7 ноября 2022 года о назначении аудиторской проверки, которого на самом деле не существовало, распоряжение от 11 октября 2022 года на основании акта об утрате документов, приказ №15 от 6 января 2022 года о проведении инвентаризации в обществе, акт от 10 октября 2022 года согласно приказа №15 от 6 октября 2022 года, акт от 10 октября 2022 года об отказе А.Полюшкина передать материальные ценности на складе, распоряжение от 11 октября 2022 года, и восстановлении утраченных документов с пометкой дубликат, приказ №19 от 11 октября 2022 года о проведении инвентаризации и передаче материально складских остатков без акта приема передачи, приказ №18 от 10 октября 2022 года о создании комиссии для утверждения причины утраты документов и привлечении участкового инспектора по месту нахождения офиса общества, приказ №15 от 6 января 2022 года об утверждении состава инвентаризационной комиссии, распоряжение от 6 октября 2022 года к приказу №15, приказ №14 от 6 октября 2022 года о проведении инвентаризации товарно материальных ценностей, приказ №13 от 5 октября 2022 года о приему на работу Э.Вахитова и Д.Туманова, приказ №12 от 4 октября 2022 года об отмене приказа №9 от 29 сентября 2022 года, как утратившим силу, приказ №11 от 3 октября 2022 года о подготовке акта об отказе от подписания приказа об объявлении выговора А.Полюшкину, приказ №47 от 30 декабря 2021 года об учетной политике на 2022 год, приказ №18/1 от 30 декабря 2020 года об учетной политике на 2021 год, приказ №18 от 24 декабря 2020 года о выплате материальной помощи, оказываемой на приобретение сельскохозяйственной продукции, все вышеуказанные документы были подделаны Л.Лукьяновой, и по ее указанию, задним числом на компьютерной технике, и были переданы Л.Лукьяновой в правоохранительные органы в качестве доказательств вины А.Полюшкина. Кроме того, Л.Лукьянова, продолжая свои преступные деяния, несмотря на то, что у общества не имеется кассового аппарата, и продажи могут осуществляться только безналичным расчетом, начиная с середины 2020 года сынициировала продажу товароматериальных ценностей Общества путем наличного расчета, под предлогом не терять «потенциальных клиентов», которые не могут оплачивать товары путем безналичного расчета, а в дальнейшем вырученные с этого денежные средства будут внесены на расчётный счет ООО “ALFA ENERGY TRADE” и проданный товар будет таким образом, оплачен с прибылью и на основании этого в бухгалтерии Общества будет списан. Воплощая свои преступные цели, Л.Лукьянова 1 ноября 2021 года, всю накопленную сумму наличной выручки в размере 220.000 долларов США, в присутствии своего сына В.Лукьянова и главного бухгалтера Т.Артемьевой, в офисе ООО “ALFA ENERGY TRADE”, расположенного по адресу: г. Ташкент, Алмазарский район, улица Бабажанова, дом 13А, квартира 25, вместе пересчитав данные денежные средства, образовавшиеся от реализации товароматериальных ценностей Общества за наличный расчет, под предлогом помещения средств для хранения в банковскую ячейку, присвоила денежные средства, и с целью привлечения А.Полюшкина к уголовной ответственности, и взыскать с него сумму недостачи, установленной по итогам инвентаризации. Кроме того, Л.Лукьяноваю. продолжая свои преступные деяния, без участия учредителя с 50% доли Уставного фонда общества А.Полюшкина, с октября месяца 2022 года имела намерения без проведения общего собрания и решения учредителей Общества, без ведома и согласия последнего, незаконно реализовать недвижимое имущество принадлежащие Обществу за 7.468.983.999,00 сум, хотя в соответствии с заключенным договором на оценку за № 106 от 18 ноября 2021 года оценщиками ООО “UHY APPRAISERS” для ООО “ALFA ENERGY TRADE” произведен расчет рыночной стоимости недвижимого имущества – здания и сооружения расположенного по адресу г.Ташкент, Сергелийский район, улица Нилуфар-3, дом 2, которая была оценена на 9.724.574.000,00 сум, то есть заниженной на 23% от суммы оцененной рыночной стоимости. В целях приостановления незаконных действий Л.Лукьяновой, А.Полюшкин 10 ноября 2022 года обратился с исковым заявлением в межрайонный экономический суд искового заявления было наложение ареста на имущество Общества, по которому межрайонным экономическим судом было возбуждено экономическое дело №4-10012220/57899 от 14 ноября 2022 года, которая своим судебным решением наложила арест на имущество Общества, в целях исключения его продажи со стороны Л.Лукьяновой. однако Л.Лукьянова, в целях осуществления своих преступных намерений по незаконной реализации имущества Общества, достоверно зная, что на здания и сооружения, расположенные по адресу г.Ташкент, Сергелийский район, улица Нилуфар-3, дом 2, кадастровый номер 10:06:04:05:01:0019 наложен судебный арест на основании судебных решений, 23 марта 2023 года заключила предварительный договор купли-продажи указанного объекта недвижимости Общества с ООО «QIZIL TOSH», в лице генерального директора Х.Никизад, который по взаимной договорённости 24 марта 2023 года перечислил на расчётный счёт Общества денежные средства в размере 569.561.500,00 сум в виде задатка, и по расписке передал ей, как директору Общества наличные денежные средства в размере 20.000 долларов США, которая в последствии 5 апреля 2024 года была обнаружена при проведении обыска офиса ООО “ALFA ENERGY TRADE”, и не возвратила Х.Никизад полученные у него средства. Кроме того, Л.Лукьянова, продолжая свои преступные деяния, с сентября 2021 года являясь учредителем с 50% долей голосов, а также директором (исполнительным органом Общества), пользуясь служебным положением, в целях своих личных корыстных интересов, систематически уклонялась, без уважительных причин от участия в общем собрании участников Общества, лишая при этом Общество возможности принимать решения по вопросам, требующим решения всех его участников предлагаемых на повестку дня, то есть, о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; о необходимости избрания единоличного исполнительного органа общества (директора); о необходимости принятия решения о проведении аудиторской проверки для получения аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета установленным требованиям, а также определение аудиторской организации. Игнорировала и грубо отказывала в праве требования участника общества А.Полюшкина с долей 50% от общего числа голосов, созыва внеочередного собрания учредителей, злонамеренно уклоняясь от проведения общего собрания учредителей по требованию учредителя А.Полюшкина в связи с истечением срока ее назначения на должность директора, грубо уклонялась и отказывала в праве по неоднократным требованиям участника общества А.Полюшкина по предоставлению копий необходимых запрашиваемых уставных, бухгалтерских и других документов для ознакомления с делами Общества, отказывала в праве участника Общества А.Полюшкина лично присутствовать и знакомиться с делами Общества на территории офиса, на складе, и имеющейся в собственности общества недвижимости как участнику общества с долей 50% от общего числа голосов. Также, злоупотребляя своим служебным положением, являясь одним из учредителей общества, и обладая 50% от общего числа голосов, единолично и без участия другого учредителя А.Полюшкина обладающего 50% от общего числа голосов, противоправно издала протокол общего собрания учредителей № 13 от 6 октября 2022г., в котором выходя за рамки своей компетенции отразила свои противоправные решения об отстранении А.Полюшкина от учредительства, а также проведении аудиторской проверки, выборе аудиторской организации и о стоимости ее услуг в нарушении ст.ст.30, 46 ЗРУ 310-II от 6 декабря 2001 года и статей 12.3, 12.4 Устава общества. В связи с этими её незаконными действиями А.Полюшкин вынужден был обратиться с исковым заявлением в межрайонный экономический суд г.Ташкента о признании данного протокола общего собрания учредителей недействительным, в связи с чем судом было принято решение по делу № 4-1001-2310/61024 о полном удовлетворении требований истца. Кроме того, Л.Лукьянова, продолжая свои преступные деяния, в период с 29 сентября 2022 года по 22 октября 2022 года, организовав похищение протоколов общих собраний учредителей №11 и №12 о распределении дивидендов, составив при этом недостоверный акт об утрате документов от 10 октября 2022 года с обвинениями в их похищении заранее преднамеренно принудительно уволенного заместителя директора А.Полюшкина, являющегося соучредителем общества и обладающего долей уставного фонда в размере 50%, взамен похищенных протоколов общих собраний учредителей №11 и №12, как было установлено следствием используя в преступных целях свой офисный компьютер «Моноблок» марки «AVTECH»(1 шт.), изъятого с рабочего стола Т.Артемьевой, находящегося в офисе ООО «ALFA ENERGY TRADE», расположенного по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Бабажанова, дом 13А, квартира 25, Т.Артемьева по указанию Л.Лукьяновой, изготовила и составила поддельные официальные документы, предоставляющие право и освобождающие от обязанности, а именно протоколы не соответствующие первоначальным их подлинникам. После чего, от имени ООО “ALFA ENERGY TRADE” обратилась в межрайонный экономический суд г.Ташкента с исковым заявлением утверждая, что указанные протоколы изначально были подписаны только лишь ей единолично, а учредителем А.Полюшкиным не подписывались, о чем свидетельствует отсутствие его подписи в оспариваемых протоколах, в связи с чем выдвинула исковые требования признать протоколы №11 от 21 сентября 2021года и №12 от 10 января 2022 года незаконными и отменить. Однако в соответствии со вступившим в законную силу решением суда по делу №41001-2310/65995 в исковых требованиях было отказано, и ее преступные планы ввести суд в заблуждение, и завладении денежными средствами в размере 4.000.000.000сум, путем изъятия в пользу Общества полученных ранее А.Полюшкиным дивидендов, и выплатить в свою пользу. Кроме того, Л.Лукьянова, продолжая свои преступные деяния, без участия учредителя с 50% доли Уставного фонда общества А.Полюшкина, в целях хищения путём присвоения и растраты чужого имущества в особо крупных размерах, вверенного ей и находящиеся в её ведении, 18 мая 2023 года, противозаконно написала письменное заявление на имя руководителя Общества, в котором указала «….В связи с тяжелым финансовым положением и подрывом моего здоровья, связанного с судебными процессами и уголовным делом выплатить мне – директору Лукьяновой Л.И. аванс в счет дивидендов за 2021 год 150.000.000 сум для прохождения лечения и для собственных нужд. Бух, - в приказ, оплатить на карту в счет расчёта дивидендов за 2021год…», перечислив 19 мая 2023 года с расчётного счёта ООО «ALFA ENERGY TRADE» через обслуживающий банк АТБ «ASIA ALLIANSE BANK» Алмазарский филиал,. на свою пластиковую карту за номером 6262 7200 5211 8083 денежные средства в размере 150.000.000 сум, истратила на собственные нужды. Кроме того, Л.Лукьянова, продолжая свои преступные деяния, в целях хищения путём растраты чужого имущества, вверенного ей и находящиеся в её ведении, в особо крупных размерах, 18 мая 2023 года противозаконно, самолично оплатила за обучение Старикова Виктора Юрьевича с расчётного счёта ООО «ALFA ENERGY TRADE» через обслуживающий банк АТБ «ASIA ALLIANSE BANK» Алмазарский филиал, на расчётный счёт банка корреспондента «Тошкент шахар Марказий Банкнинг Тошкент шахар хисоб-китоб касса Маркази» по платёжному поручению № 129, денежные средства в размере 156.000.000 сум, который не имеет никакого отношения к деятельности общества. Кроме того, Л.Лукьянова продолжая свои преступные деяния, с целью хищения вверенного ей имущества ООО «ALFA ENERGY TRADE», находящегося в ее ведении, умышленно скрыв расходные документы на товарноматериальные ценности на общую сумму 541.677.300 сум, при проведении 27 декабря 2023 года инвентаризации в рамках уголовного дела по факту хищения имущества общества А.Полюшкиным, составила документы о списании данных недостающих товарно-материальных ценностей, хотя фактически они были переданы на оперативное владение ООО «AS Global Metall» на основании договора комиссии, и по итогам проверки была выявлена недостача на общую сумму 579.697.900 сум, которые были расхищены путем растраты. Подсудимая Л.Лукьянова в судебном заседании вину признала частично, и показала что в 2011 году купила ООО «ALFA ENERGY TRADE» по объявлению, и стала работать в обществе с 2013 года коммерческим директором, а с ноября 2013 года в должности директора. А.Полюшкин работал в фирме с 2013 года, на должности заместителя директора, и согласно должностной инструкции, приказов и генеральных доверенностей на его имя и заверенных его подписями, был ответственным за сохранность металлопроката, хранящегося на складе, за товарооборот металлопроката, то есть реализацию товара со склада, путём заключения контрактов с покупателями. А.Полюшкин является ее племянником, а его мать, родной сестрой. Пользуясь ее доверием к нему и близкими родственными связями, А.Полюшкин с 2022 года совершил хищение металлопроката на сумму 1.409.883.400 сум, по бухгалтерскому учету на сумму 985.174.027 сум. В том, что хищение совершил именно А.Полюшкин она уверена, так как ни у кого кроме него не было доступа на склад. При проведении инвентаризации было выявлено хищение товара. Также на складе была проведена независимая экспертиза аудиторской организацией ООО «Агентство KONSAVDITINFORM», где путём пересчета на складе, тремя представителями аудиторской компании, недостача на складе на сумму 1.409.833.400 сум была подтверждена. Согласно приказу об увольнении А.Полюшкина от 29 сентября 2022 года, который он подписал, была назначена комиссия по инвентаризации, на которую 10 октября 2022 года А.Полюшкин должен был прибыть на склад для приема-передачи склада новому кладовщику. Также на склад было предоставлено письмо, чтоб А.Полюшкина не допускали к складу с 29 сентября 2022 года, так как она опасалась пропажи еще большего объема товара, на момент увольнения уже было визуально понятно отсутствие более одного вагона товара на складе. Зная о том, что А.Полюшкин будет этим письмом манипулировать, и оправдывать свою неявку на склад, директор склада был предупреждён о том, что 10 октября 2022 года начинается инвентаризация склада, и чтобы А.Полюшкин был допущен. А.Полюшкин прибыл на склад 10 октября 2022 года, но не для передачи остатков, а для запугивания нового кладовщика Э.Вахитова, отговарвал кладовщика работать, сказал, что ничего передавать не будет, и кладовщик не имеет права принимать товар на складе, без его передачи, а он передавать склад не будет. А.Полюшкин беспрепятственно зашел на склад, и приходил туда трижды. 4 октября 2022 года, после увольнения А.Полюшкин приехал на склад грузить очередную партию товара, но в допуске на склад ему было отказано. А.Полюшкин сказал директору склада, что он не имеет права разрешать погрузку и разгрузки товара до осуществления приема-передачи товаров, в связи с чем директор склада остановил все работы, и только после передачи ему нового приказа, разгрузка и погрузка товаров были возобновлены. А.Полюшкин украл устав и другие документы относительно деятельности фирмы, то есть должностные инструкции, протоколы и приказы о выплате дивидендов, бухгалтерские справки о доходах за 2021 год. В связи с чем она была вынуждена восстановить все данные документы по старым образцам, и хотела передать их для подписания А.Полюшкину, однако А.Полюшкин с целью избежания ответственности за хищение товаров, отказался от подписания данных документов. А.Полюшкин действительно был материально-ответственным лицом, никаких документов она не подделывала. Распечатанные документы с компьютера были дубликатами старых, украденных или утраченных документов. Наличные средства в размере 240 тысяч долларов А.Полюшкин передавал в счет возмещения ущерба, который был выявлен в 2021 году и уличен в своих преступных деяниях. Позже, факт передачи им данных денежных средств стал привязывать к 2022 году. А.Полюшкин стал учредителем фирмы лишь 20 сентября 2021 года, и стал требовать продать фирму и поделить все активы поровну. И именно после того, как она отказалась продавать фирму, начались бесконечные скандалы, шантаж, угрозы, и требования выплатить ему дивиденды с 2011 по 2021 год. С 2013 года до 2021 год учредителем фирмы была ее сестра – С.Полюшкина. За 10 лет учредительства она не запрашивала никаких дивидендов, так как была приглашена учредителем в фирму лично ею и никаких денежных средств не вкладывала, поэтому ничего и не требовала. Продав свою фиктивную долю при выходе из учредителей по договору купли продажи ей, С.Полюшкина должна была подписать договор после получения денег, то есть 98 миллионов сум, в связи с чем она не выплатила С.Полюшкиной данную сумму, кроме того, С.Полюшкина не выдвинула никаких требований ни устно, ни письменно, по передаче ей данных денежных средств. Ни С.Полюшкина, ни А.Полюшкин на протяжении всего периода учредительства, никакого участия в деятельности фирмы не принимали. В сентябре 2021 года была вынуждена ввести А.Полюшкина учредителпм фирмы с долей 50% установного фонда, так как А.АПолюшкин искусственно создал дебиторскую задолженность фирмы перед «ЧП Полюшкин А.А.», в размере 3.600.000.000 сум. При этом А.Полюшкин зашел в учредители с 3.600.000.000 сум, но продает ей свою долю за 1.700.000.000 сум, что также подтверждает фиктивность факта учредительства. Несмотря на все это, она выплатила ему дивиденды за 10 лет его работы в размере 4 миллиардов сум, и сказала, что рассчиталась с ним сполна. Действительно, 23 марта 2023 года на расчетный счет ООО “ALFA ENERGY TRADE” со стороны ООО «QIZIL TOSH» были перечислены денежные средства в размере 569.561.500 сум в качестве задатка согласно предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости по адресу: г. Ташкент, Сергелийский район, 3-тупик Нилуфар, дом 2, и соглашения о задатке от 24 марта 2023 года. В связи с тем, что шло расследование по данному уголовному делу, и был наложен запрет на имущество, договор был заключен предварительный, денежные средства в размере 569.561.500,00 сум были потрачены на финансовохозяйственную деятельность общества, в частности на данные деньги производились закупы товаров. Конкретного решения принято не было, ни одним документом это официально не оформлялось. Недвижимость не была продана. Изначально данная недвижимость была закуплена для перепродажи, и обращения денег в металлопродукцию и первым продажей данной недвижимости стал заниматься А.Полюшкин, предложив сделку по закупу Сергелийскому трубному заводу. Денежные средства в размере 20.000 долларов США у Х.Никизад были получены в качестве долга, планировала с ним рассчитаться после сделки. Никакого преступленого сообщества не организовывала, не с кем в поредварительный сговор не вступала, действовала исклбючительно в своих и общества интересах, действительно пользовалась своим положением руководителя фирмы, и иногда давала не совсем законные указания своим подчиненным. Переведенные в Российскую Федерацию денежные средства являлись ее накоплениями, а также частично дивидендами, котррые она получила с деятельности фирмы, и они предназначались для покупки недвижимости для нее и дочери. Признает себя виновной в рамках своих показаний. Просит суд вынести справедливое решение по делу. Вина Л.Лукьяновой в инкриминируемых ей деяниях кроме признательных показаний также подтверждаетя слудующими доказательствами, а именно: Показаниями допрошенной в судебном заседаниии в качестве потерпевшей С.Полюшкиной, которая пояснила, что подсудимая Л.Лукьянова является ее сестрой, согласна давать показания. А.Полюшкин с 2011 года со своим свояком И.Федоренко начал бизнес, купив фирму ООО «ALFA ENERGY TRADE». До 2013 года они работали на развитие фирмы, занимались куплей-продажей металла. С 2013 года А.Полюшкин был принят на работу в фирму в качестве заместителя директора, и тогда же по ходатайству А.Полюшкина ее сестра Л.Лукьянова была принята на должность коммерческого директора, без права подписи. Л.Лукьянова на тот момент испытывала реальные материальные трудности, и не имела средств не то что для внесения средств в уставной фонд, а даже на пропитание не имела. В 2014 году ее сын, А.Полюшкин предложил ей и ее сестре Л.Лукьяновой войти в состав учредителей с долями по 33%, в знак благодарности, что Л.Лукьянова по окончании А.Полюшкиным университета, взяла его на работу в АО «Узметаллсавдо». После этого они стали учредителями фирмы, однако она никакого участия в деятельности фирмы не принимала, дивидендов не получала. Также, никаких денег в уставной фонд ни она, ни ее сестра Л.Лукьянова не вносили, доля в уставном фонде была сформирована за счет прибыли от деятельности фирмы за 2011-2013 года. В 2021 году задолженность фирмы перед «ЧП Полюшкин А.А.» составила 3,6 миллиарда сум, в связи с чем было принято решение ввести А.Полюшкина в состав учредителей с данным долгом, и его доля составила 94,86%. Затем Л.Лукьянова предложила выкупить доли, принадлежащие ей и А.Полюшкину, чтобы соотношение долей с А.Полюшкиным было 50 на 50. Они согласились и между ними и Л.Лукьяновой был заключен договор о продаже долей в уставном фонде общества, Л.Лукьянова обещала выплатить денежные средства за доли с дивидендов, однако после получения дивидендов она причитающиеся им денежные средства не выплатила, а стала учинять разные неприятности. Так, она уволила А.Полюшкина с должности, и обратилась с заявлением в прокуратуру по факту якобы хищения металла со склада, предоставив не соответствующие действительности факты и документы. Л.Лукьянова сама вывела поступившие с продажи за наличные средства товаров 240.000 долларов США, путем отправки их в Российскую Федерацию, а возникшую недостачу товаров пытается повесить на А.Полюшкина. В настоящий момент ее интересам нанесен материальный ущерб в размере 98.323.500 сум, и моральный ущерб в размере 100.000.000 сум, который не погашен. Просит суд взыскать с Л.Лукьяновой материальный и моральный ущерб, и назначить предусмотренное законом суровое наказание. Показаниями допрошенного в судебном заседаниии в качестве потерпевшего А.Полюшкина, который пояснил, что подсудимая Л.Лукьянова является сестрой его матери С.Полюшкиной. С 2011 года он со своим свояком И.Федоренко начал бизнес, купив фирму ООО «ALFA ENERGY TRADE». До 2013 года они работали на развитие фирмы, занимались куплей-продажей металла. С 2013 года был принят на работу в фирму в качестве заместителя директора, и тогда же по его ходатайству Л.Лукьянова была принята на должность коммерческого директора, без права подписи. Л.Лукьянова на тот момент испытывала реальные материальные трудности, и не имела средств не то что для внесения средств в уставной фонд, а даже средств на пропитание не имела. В 2014 году он предложил своей матери С.Полюшкиной и тете Л.Лукьяновой войти в состав учредителей с долями по 33%, в знак благодарности, что Л.Лукьянова по окончании им университета, взяла его на работу в АО «Узметаллсавдо». После этого они стали учредителями фирмы, он пообещал своему свояку И.Федоренко выплатить его долю позже, на что он согласился, и его доля была позже переведена в ведение общества. Никаких денег в уставной фонд ни С.Полюшкина, ни Л.Лукьянова не вносили, доля в уставном фонде была сформирована за счет прибыли от деятельности фирмы за 2011-2013 года. В 2021 году задолженность фирмы перед «ЧП Полюшкин А.А.» составила 3,6 миллиарда сум, в связи с чем было принято решение ввести его в состав учредителей с данным долгом, и его доля составила 94,86%. Затем Л.Лукьянова предложила выкупить доли, принадлежащие ему и С.Полюшкиной, чтобы соотношение долей с ним было 50 на 50. Они согласились и между ними и Л.Лукьяновой был заключен договор о продаже долей в уставном фонде общества, Л.Лукьянова обещала выплатить денежные средства за доли с дивидендов, однако после получения дивидендов она причитающиеся им денежные средства не выплатила, а стала учинять разные неприятности. Так, она уволила его незаконно с должности, и обратилась с заявлением в прокуратуру по факту якобы хищения металла со склада, предоставив не соответствующие действительности факты и документы. Л.Лукьянова сама вывела поступившие с продажи за наличные средства товаров 240.000 долларов США, путем отправки их в Российскую Федерацию, а возникшую недостачу товаров пытается повесить на него. Кроме того, он узнал, что Л.Лукьянова втайне пыталась продать объект недвижимости, и даже получила задаток за него. В настоящий момент его интересам нанесен материальный ущерб в размере 1.714.410.249,78 сум, который не погашен. Просит суд взыскать с Л.Лукьяновой материальный ущерб, и назначить предусмотренное законом суровое наказание. Показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля И.Федоренко, который пояснил, что он с 1987 года успешно занимается типографическими и полиграфическими услугами на территории Республики Узбекистан. Являлся учредителем и руководителем не одной организации в этой сфере. С 2005 имеет собственный полиграфический бизнес и свою личную типографию. В мае 2011 года, в целях расширения своей коммерческой деятельности, при общении с Полюшкиным Андреем Алексеевичем ими было принято решение о создании общего совместного проекта в сфере осуществления оптовой купли-продажи металлопроката на внутреннем рынке Республики Узбекистан. А.Полюшкин обещал оказать содействие в поиске предложений о продаже металлопроката по минимальным ценам, и дальнейшей его реализации конечному потребителю. Для воплощения данного проекта, А.Полюшкин предложил ему приобрести фирму для этих целей с уже готовой лицензией оптовой торговли. По достигнутой ними договоренности, А.Полюшкин обещал посодействовать в наработке оборотного капитала, а по достижению цели, самому войти в состав общества и устроиться на основную занятость, уволившись с предыдущего места работы. В мае 2011года, он при содействии и в присутствии А.Полюшкина приобрел фирму ООО "ALFA ENERGY TRADE" у И.Балыбина, являвшегося учредителем общества на тот момент, и вошел участником общества с уставным капиталом в размере 6.583.703,36 сум. А после выхода из состава учредителей И.Балыбина и Д.Павлычева, и оформления и регистрации уставных документов, от 14 июня 2011 года, стал единоличным собственником общества со 100% долей суммы в размере 9.950.000 сум и сразу, согласно протоколу собрания учредителей Nº5 и приказа Nº 1 от 14 июня 2011 года, назначил себя директором общества. В тот же день, приказом Nº3 им была устроена на работу А.Сидорская на должность бухгалтера по занятости с совмещением. После более 2-х лет успешной деятельности ООО "ALFA ENERGY TRADE", в июле 2013 года в связи с увеличением финансовых оборотов в его бизнесе, понял о недостатке времени для осуществления деятельности в двух направлениях и сообщил об этом А.Полюшкину. В этой связи, А.Полюшкин сообщил о своем намерении в скором времени увольняться с основного места работы и устроиться в Общество на основную занятость, и предложил ему выйти из состава учредителей и с должности директора, а также заверил его, что Обществом им будет в дальнейшем выплачена сумма в размере 101.303.000,00 сум. Таким образом, на этих условиях была достигнута договоренность между ним и А.Полюшкиным. После этого, по просьбе А.Полюшкина устроить в должности коммерческого директора свою тетю, Л.Лукьянову без права первой подписи, так как она осталась без работы и сидела дома, им была принята в должность Л.Лукьянова 1 августа 2013года. Далее, после достижения ранее принятой договоренности с А.Полюшкиным, и по его просьбе, 22 ноября 2013 года он, являвшийся на тот момент единственным учредителем Общества, обладающего 100% долей Уставного фонда Общества, расторгнул с собой трудовой договор и освободил себя от занимаемой должности директора ООО "ALFA ENERGY TRADE", а также без разрыва во времени назначил директором Общества Л.Лукьянову. При этом он так же остался единственным учредителем со 100% долей уставного фонда Общества. Далее, тем же днём, согласно оформленного Л.Лукьяновой приказа от 22 ноября 2013 года, в должности заместителя директора Общества с правом первой подписи был принят и сам А.Полюшкин. После этого, по просьбе А.Полюшкина, и в связи с достигнутыми с ним ранее договоренностями, спустя 3 месяца, 20 февраля 2014 года в состав учредителей вошли еще два участника Общества — это С.Полюшкина и Л.Лукьянова с долями по 33%. После внесения изменения в Уставный договор и Устава Общества Уставной капитал Общества составил 9.950.000 сум. После этого еще был увеличен Уставной фонд Общества за счет накопившейся нераспределенной прибыли, и суммы долей выросли, но процентное соотношение долей при этом не поменялось. Позднее, по просьбе А.Полюшкина, и в связи с достигнутыми с ним ранее договоренностями, согласно протоколу общего собрания учредителей за Nº 3 от 5 марта 2014 года он выбыл из числа учредителей оставив свою долю в размере 34 %, равной 101.303.000,00 сум Уставного капитала, как доля ООО "ALFA ENERGY TRADE", написав перед этим у нотариуса заявление о передаче своей доли обществу. После внесения изменения в Учредительный договор и Устава Общества Уставной капитал Общества составлял 297.950.000,00 сум, а учредительский состав стал выглядеть следующим образом: Доля Общества 34 %, то есть 101.303.000 сум, доля Полюшкиной Светланы Ильиничны 33 %, то есть 98.323.500 сум, доля Лукьяновой Людмилы Ильиничны 33 %, то есть 98.323.500 сум. После его выхода из состава учредителей, он должен был в течении года получить расчет от ООО "ALFA ENERGY TRADE" равный номиналу оставленной им доли. С 14 июня 2011 года по 5 марта 2014 года, будучи учредителем ООО «ALFA ENERDGY TRADE» он достоверно знал, что у них в Обществе отсутствовали прописанные должностные инструкции сотрудников, отсутствовала должность заведующего складом, что когда в 20 ноября 2013 год назначался на должность заместителя Директора Общества А.Полюшкин, не подписывал договор о полной материальной ответственности. Данные обстоятельства он мог подтвердить любому сотруднику правоохранительных органов. По прошествии времени он начал спрашивать у А.Полюшкина, когда Общество с ним рассчитается за его долю, однако А.Полюшкин объяснив тем, что у Общества пока нет возможности, но так как согласно их договоренностям сам гарантировал оплату денежных средств Обществом, предложил ему самому выплатить причитающуюся сумму в полном объеме, но в качестве залога и при условии, что после получения им оплаты от Общества, он будет должен отдать ему полученные от Общества денежные средства. Так и было решено. А.Полюшкин согласно договоренностям, выплатил ему в полном объеме денежную сумму в размере 101.303.000 сум, однако по настоящее время Общество так и не рассчиталось с ним за его долю. Впоследствии, когда его вызвали в суд для дачи показаний по исковым заявлениям А.Полюшкина, ему стало достоверно известно. Что Л.Лукьянова преследуя корыстные цели по присвоению Общества планомерно избавлялась от бывших сотрудников, в том числе А.Сидорской, и других работников, которые ранее с 2013 года по 2021 года работали в Обществе, в том числе и самого учредителя А.Полюшкина. Л.Лукьянова нала распространять информацию, что якобы она отписала 50% доли Общества А.Полюшкину, что он и его мать С.Полюшкина являются рейдерскими захватчиками 000 «ALFA ENERDGY TRADE», хотя благодаря именно А.Полюшкину на должность директора Общества им была назначена Л.Лукьянова. Л.Лукьянова никогда не была единственным учредителем ООО "ALFA ENERGY TRADE". Он имел 100% доли уставного фонда с 2011 по 2014 года. Показаниями допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля А.Сидорской, которая пояснила, что в 2011 году к ней обратился А.Полюшкин, он искал главного бухгалтера на новую фирму. Она была главным бухгалтером, а И.Федоренко был директором. В связи с отсутствием офиса, они все работали из дома. Знала она только И.Федоренко, они с ним встречались, и А.Полюшкина. А.Полюшкин приезжал к ней каждый месяц, привозил документы, они постоянно были с ним на связи. Она делала бухгалтерскую работу, сдавала отчеты и консультировала в плане ведения склада. Работали они так два года, не было никаких скандалов. Работала с июня 2011 года и у них все поменялось в августе 2013 года, когда пришла на работу Л.Лукьянова. Они с ней познакомились в банке. А.Полюшкин сказал, что к ним приходит новый сотрудник, это его тетя, она будет работать коммерческим директором. Он сказал подготовить приказ, добавить штат, добавить сотрудника. Когда они с ней познакомились, Л.Лцукьянова сказала ей, что больше она бухгалтерию вести не будет, А.Полюшкин не будет привозить документы, она обязана будет приезжать раз в неделю в любое время, когда ей угодно, и работать с документами. На тот момент в основном с ней общалась Сатьянова и А.Полюшкин, в редких случаях она общалась с директором Л.Лукьяновой. До пандемии всех устраивало, что она приходящий бухгалтер. Во время пандемии все они сидели дома, один только А.Полюшкин со слов Л.Лукьяновой ходил на склад в запрещенный период. В апреле отчетный период по бухгалтерии, и она делала отчеты за первый квартал, постоянна была на связи. И в этот период возникли разногласия у директора Л.Лукьяновой с сотрудником, которая была помощником по бухгалтерии с Ю.Беляевой, она с ней общалась по работе, если были какие-то вопросы, ей звонил директор и говорил «мы увольняем Беляеву, она с нами не работает». После ей звонила Ю.Беляева и говорила «Саша попроси у директора, чтобы она дала мне мою трудовую книжку, человек не дает трудовую книжку, я уволена и хочу получить свою трудовую книжку». В итоге она звонила Л.Лукьяновой и просила отдать трудовую книжку, это ее, и в итоге Л.Лукьянова начали оскорблять и ее, унижать, говоря кто она такая, чтобы давать ей советы, она, что ее адвокат. То есть, она чисто как сотрудник, как бухгалтер, попросила отдать уволенному сотруднику трудовую книжку, и выплатить заработную плату. С этого дня её жизнь пошла под откос, каждый божий день Л.Лукьянова звонила ей, писала, и предъявляла какие-то претензии в оскорбительной форме. После она поняла, что работать так не хочет и не может, и сказала, что она увольняется, после этого Л.Лукьянова стала вести себя еще хуже, постоянно происходили стычки, дошло вплоть до оскорблений. Она на Л.Лукьянову подала в суд, так как Л.Лукьянова за май месяц 2020 года не выплатила зарплату и компенсацию за семь лет. Всё это закончилось тем, что были подложены документы, коллективный договор, которого они не видели в глаза. В судебном деле указано, что были подложены документы в решении все есть. Если есть коллективный договор, то каждый сотрудник под подпись обязан ознакомиться с этим коллективным договором, её подписи там нет и других сотрудников, А.Полюшкина там тоже нет, потому что нет такого документа. И там стало выясняться, что они должны работать под определенными правилами, у них должны быть инструкции, нет никаких инструкций должностных, то есть изначально фирма была как маленькое предприятие семейного круга, все знают друг друга, все доверяют и всё получается переросло из добровольной атмосферы в другую. Случайным образом она обнаружила, что Л.Лукьянова за её спиной в июне 2020 года начислила компенсацию за неиспользованный отпуск 17 миллионов сум, заплатила подоходный налог, и деньги 100% получила наличными. Она зашла в my.gov и там обнаружила, что на её счет на пенсионные взносы были начислены деньги, но эти деньги она не получала, так как была уволена из фирмы. Показаниями допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля Т.Артемьевой, которая пояснила, что она работала в этой фирме с 2021 года. В августе месяце она заболела коронавирусом и не выходила на работу, когда она вернулась распределяли проценты. Учредительные проценты были по 33% и 34 % доля общества. После её выхода через полтора месяца она увидела, что уставы были переделаны, доли были поровну разделены между Л.Лукьяновой и А.Полюшкиным. Потом, когда разделили по 50 % директор и зам.директора стали между собой спорить, об этих процентах, Л.Лукьянова хотела всё назад забрать у А.Полюшкина. Между ними спор возник, они просто ругались между собой, выходили на улицу ругались. Л.Лукьянова хотела назад всё, потому что на складе была обнаружена недостача, потом приехал сын Л.Лукьяновой, и они как-то посчитали всё, и металла там не хватало на складе, поэтому Л.Лукьянова и хотела вернуть все на прежние позиции. Она сидела занималась бухгалтерской работой. Ответственным лицом был А.Полюшкин, он занимался складом, отгружал металл. Сын Л.Лукьяновой вместе с А.Полюшкиным поехали на склад, и сделали инвентаризацию на бумаге, и просчитали что там не хватает, и начали ругаться из-за этого. А.Полюшкин не соглашался с мнением Л.Лукьяновой. Л.Лукьянова говорила, где металл, ты продал металл, привези деньги, потом поехали к А.Полюшкину домой, и привезли деньги. Она поняла, что металл был продан за наличные. 220.000 долларов США А.Полюшкин привез со своего дома в офис. Л.Лукьянова закупала товары и отправляла на склад. Она не слышала, чтобы А.Полюшкин говорил, что продал товар, просто слышала, как они ругались. Переданные А.Полюшкиным деньги нигде не фиксировались. Когда она пришла, были должностные инструкции, она их видела, потом, когда они начали их искать, их уже не было. Она делала приказы приёма и увольнений. Л.Лукьянова садилась за её компьютер и делала свои дела, так как у неё был принтер. Компьютеры все находились в одном месте. Показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля А.Филиппова, который пояснил, что ранее в 2020 году он работал в Мирзо Улугбекской районной налоговой инспекции, главным инспектором. Со стороны предприятия "ALFA ENERGY TRADE" на персональный кабинет поступило заявление «о возврате суммы НДС» из личных полученных или же отрицательный НДС согласно ПКМ № 489. Со стороны Мирзо Улугбекской налоговой инспекции, то есть с его стороны и его начальником Д.Эшматовым был осуществлен выход на место организации, ни выездная проверка, ни камеральная проверка, а осмотр или же осмотр средств или же остатков на тот момент это считалось остатком товара – металла у организации. Осмотр проводился им и его начальником в протоколе указан главный бухгалтер, директор, т.е. Л.Лукьянова – руководитель, А.Полюшкин, бухгалтера не помнит. Осмотр проведен четырьмя лицами, есть фото подтверждения факта того, что был осмотр. Осмотр был проведен на протяжении 45 – 50 минут. После этого составляется акт, то, что фактически в наличии имеется, подписывается со стороны налоговых органов, руководителя и приближенных лиц, т.е. может участвовать учредитель, бухгалтер. Акт был подписан всеми лицами, и передан в налоговое управление г.Ташкента, и со стороны налогового управление г.Ташкента был произведен возврат НДС. На момент осмотра фактически товар находился на месте. Показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля И.Балабина, который дал аналогичные показания, показаниям свидетеля И.Федоренко. Показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Р.Дандарова, который пояснил, что в марте 2023 года он пришел на работу до него там работал Э.Вахидов заведующим складом. До этого он узнавал, что между ними, то есть А.Полюшкиным и Л.Лукьяновой есть какие–то ссоры. Он об этом знал до того, как его приняли. Но его это особо не интересовало. В обязанности входило принимать товар, отпускать товар, отгружать. Это открытое помещение. Он сам лично не мог знать о хищении, так как до него был еще человек, он со слов окружающих знал об этом. Не помнит на какую сумму была недостача. Он помнит, что был разговор о том, что с таможенного склада с вагона был продан может с одного или двух вагонов товар, это было до него. Он этого сам не видел, просто слышал. Показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Х.Никизад, который пояснил, что в 2022 году к нему подошел его хороший знакомый Ф.Кадырбеков со своим отцом М.Кадырбековым, попросив его продать территорию, которая расположена возле его предприятия. Он отказал им, но они настойчиво просили, пообещали найти ему другую территорию. После они ему принесли фотографию одной территории, взамен на его, и пришел риэлтор. По фотографии территория показалась неплохой. Они были хорошими знакомыми, он согласился, сказав «давайте рассмотрим этот вопрос». Посмотрев территорию, которая была подходящей, они поехали на переговоры, где были он, риэлтор А.Юн, М.Кадырбеков, Ф.Кадырбеков. Они поехали в Алмазарский район в офис "ALFA ENERGY TRADE", познакомились с Л.Лукьяновой. В это время М.Кадырбеков и Ф.Кадырбеков представились покупателями и вели разговоры о покупке территории. Они договорились, и каждая из сторон сказала, что им нужно время подготовить документы, а другая сторона сказала нужно подготовить деньги, на это уйдет примерно 2–3 месяца. И тогда они сказали Л.Лукьяновой, что территория будет оформляться на ООО «Кизилтош». После ему передали образцы договоров, образцы документов. Они начали готовить и изучать эти документы. С подготовленными документами он приехал в офис, где был риэлтор А.Юн, Л.Лукьянова и позвонил по телефону М.Кадырбекову, включил громкую связь и сказал, что подготовил предварительный договор купли–продажи согласно которому в течение 3 месяцев Л.Лукьянова должна подготовить все документы, чтобы можно было совершить сделку, и если они подтверждают сделку, он ее подпишет и произведет платеж в качестве задатка. После получения положительного ответа, подписал документы и позвонил бухгалтеру, чтобы она произвела платеж в 596.000.000 сум. Затем возникли какие-то трудности, Кадырбековы резко поменяли свою позицию, но его территория уже была переоформлена на них, тогда он понял, что что-то не так, и разузнал, что между учредителями есть какие-то недоговоренности. Л.Лукьяненко говорила, что ее вопросы решатся скоро, он надеялся, что этот вопрос решится и сможет за счет кредитов приобрести действующее предприятие, Л.Лкьяненко попросила его подъехать в офис, и попросила 20.000 долларов в долг для быстрого решения вопроса с учредителем. Он дал ей эти деньг наличными, однако она не смогла решить вопрос. После этого он попросил возвратить деньги в двойном размере, как они договаривались. Тогда Л.Лукьяненко предложила ему расплатиться металлом, и маклер А.Юн передал ему перечень металлоизделий, которые находились на складе. В период разборок было выяснено, что на данный металл тоже был наложен арест. Сходими показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля А.Юн, показаниям свидетеля Х.Никизад. Показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля А.Шарипова, который пояснил, что до начала пандемии 2020 года начали работать с ООО "ALFA ENERGY TRADE", примерно с 2016 – 2017 годов. После 2020 года общество тоже заказывало машины, и он предоставлял их для перевозки металла. К нему обращался непосредственно А.Полюшкин и заказывал машины. Все перевозки осуществлялись официально, на основании договоров. Показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Г.Якубовой, которая пояснила, что с Л.Лукьяненко знакома на протяжении нескольких лет, Л.Лукьяненко одевалась у них в магазине, знает ее как честную и порядочную женщину. Л.Лукьяненко говорила, что у нее проблемы на работе и с племянником, что она боится находиться в доме, что за ней следят. И она ей предложила пожить у нее некоторое время, но она не жила у нее. Показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля А.Каримова, который пояснил, что он с 2012 по 2023 года работал сотрудником органов внутренних дел, последние 6 лет он работал инспектором профилактики в Алмазарском районе. По собственному желанию в 2023 году уволился из состава внутренних дел. У Л.Лукьяновой был офис, поступали заявления. После его вызывали в офис, число точно не помнит, однако в тот день, когда был составлен акт, сказали о пропавших документах. Л.Лукьянова обратилась с заявлением. Прокуратура вызвала его, чтобы получить информацию о пропавших документах. Он пришел по вызову в офис и ему сказали, что пропали документы, он уточнил «пропали ли документы или были украдены?», сказали, что пропали. Составили акт на русском, он прочитал и подписал. Если бы она сказала, что документы были украдены, он бы вызвал работников уголовного розыска, кроме этого, они бы приняли заявление. Там никакого перечня документов не было. Ему сказали, что нет документов, которые лежали в шкафу. Он не знает какие именно документы пропали. Показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля М.Абдуллаева, который пояснил, что в начале 2024 года с февраля они работают с ООО "ALFA ENERGY TRADE". Договор заключили с директором на аренду территории на 2024 год. Тогда Л.Лукьяненко сказала, что у не с другим учредителем проблемы. Показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля З.Усманова, который пояснил, что В соответсвии с постановлением старшего следователя прокуратуры Чиланзарского района города Ташкент, юриста 1-класса Гафурова «о назначении повторной документальной ревизии», от 12 ноября 2024 года по уголовному делу. Сотрудником департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре городского управления Шомурадовым, а также нами, сотрудниками налогового управления Ёдгоровым и Усмановой, на основании приказа «о проведении повторной документальной проверки» в обществе ALFA ENERGY TRADE» была проведена повторная проверка. По обстоятельству возбуждения уголовного дела, на основании требовании указанных в главе 221 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Узбекистан. В результате проверки была произведена инвентаризация остатков товарно-материальных ценностей предприятия. В результате чего, были выявлены по состоянию на 10 декабря 2024 года, установлена недостача на сумму 579 миллионов 697 тысяч 900 сум и в излишке в сумме 64 миллионов 922 тысяч сум. К делу были приложены все исключительные ведомости. И кроме того, в ходе проведенной инвентаризации, было выявлено наличие излишков. Тоже указанно в деле, нет стоимостной цены. В связи с этим, определить возможности не было. Были излишке продукции, был уголок с весом 9,2 тонны, круг был тоже где-то 76 кг. Такие вот были расхождения. Происхождения этих товаров и продуктов не была определена. Говоря кратко, была проведена такая проверка. Кроме вышеуказанных показаний, виновность Л.Лукьяновой в установленных в судебном заседании обстоятельствах полностью доказана совокупностью следующих доказательств, а именно актов ревизии, протоколами осмотра компьютерной техники, протоколами осмотра и прослушивания аудио-, видеофайлов, протоколами осмотра представленных документов, договорами купли-продажи долей в уставном фонде общества, сведений по обороту средств банка, протоколами осмотра переписок в приложении «телеграм», обращениями Л.Лукьяновой в правоохранительные органы, в экономические суды, и приложенными документами, протоколами очных ставок, а также другими материалами уголовного дела. Суд, обсуждая юридическую квалификацию деяний Л.Лукьяновой, приходит к следующему выводу. Согласно части 1 статьи 22 УПК Республики Узбекистан, дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны выяснить, имело ли место событие преступления, кто виновен в его совершении, а также все другие, связанные с ним обстоятельства. Согласно ст. 455 вышеуказанного Кодекса, приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается законным, если он постановлен с соблюдением всех требований закона и на основе закона. Приговор признается обоснованным, если фактические обстоятельства дела установлены с необходимой полнотой и в точном соответствии с тем, как они имели место в действительности. Приговор признается справедливым, если виновному определено наказание или иная мера воздействия в соответствии со степенью общественной опасности совершенного им преступления и его личности, а невиновный оправдан и реабилитирован. Суд основывает приговор лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном разбирательстве. Согласно части 1 статьи 463 УПК, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана. В основу обвинительного приговора должны быть положены достоверные доказательства, полученные в результате проверки всех возможных по делу обстоятельств совершения преступления, восполнения всех обнаруженных в материалах дела пробелов, устранения всех возникших сомнений и противоречий. Органом предварительного следствия подсудимой Л.Лукьяновой предъявлено обвинение, что она в период с 2020 года по 2024 год, занимая с 22 ноября 2013 года должность директора ООО “ALFA ENERGY TRADE”, злоупотребляя своим служебным положением, возглавляя и воспользовавшись услугами членов своей созданной преступной организованной группировки, в форме преступного сообщества, в составе работников компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”, главного бухгалтера общества Артемьевой Татьяны Александровны, менеджера по сбыту Стариковой Марины Валерьевны, менеджера по логистике Лукьянова Виктора Валерьевича, водителя-экспедитора Артемьева Евгения Сергеевича, заведующих складом товароматериальных ценностей Общества Вахитова Элдара Анваровича, Дандарова Руслана Равшановича, путём ложного доноса, то есть заведомо ложного сообщения о преступлении, с созданием искусственных доказательств обвинения, из корыстных побуждений, в интересах организованной преступной группировки в форме преступного сообщества, с обвинением в тяжком преступлении, лжесвидетельства, совершённого с элементами подкупа свидетелей к даче ложных показаний, с изготовлением, подделкой официальных документов строгой отчётности и их использования, на основании которых 14 февраля 2023 года Территориальным отделением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по Алмазарскому району г. Ташкента было возбуждено уголовное дело №262803/2023-5ГВ по пункту «а» части 3 статьи 167 УК Республики Узбекистан, утверждённого прокурором города Ташкента, в рамках расследования которого, путём подделки якобы имеющего подписанного договора (соглашения) от 22 ноября 2013 года на имя А.Полюшкина о полной индивидуальной материальной ответственности по обеспечению сохранности имущества вверенного Обществом работнику, якобы имеющихся подписанной должностной инструкции от 22 ноября 2013 года на имя А.Полюшкина в должности заведующего складом и приказа о назначении А.Полюшкина материально-ответственным лицом от 22 ноября 2013 года, пыталась незаконно возложить полную индивидуальную материальную ответственность за необеспечение сохранности этого имущества на преднамеренно принудительно заранее противоправно уволенного заместителя директора компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”, также являющегося учредителем 50% доли Уставного фонда Общества Полюшкина Андрея Алексеевича, в хищении путём присвоения и растраты чужого имущества (металлической продукции), якобы вверенного А.Полюшкину и находящегося якобы в его ведении, совершённого в течении 2022 года, путём злоупотребления должностным положением, в особо крупном размере на денежную сумму в размере стоимостью 985.174.023 сум, принадлежащей ООО «ALFA ENERGY TRADE», однако, в ходе предварительного следствия факты, указанные в заявлении и в её показаниях не нашли своего реального и логического подтверждения, в связи с чем, в части уголовного дела №262803/2023-5ГВ в отношении А.Полюшкина было прекращено согласно части 2 статьи 83 УПК Республики Узбекистан - за отсутствием в его действиях состава преступления, по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а,б,в,г» части 2 статьи 237 УК Республики Узбекистан, выраженные в ложном доносе, то есть заведомо ложном сообщении о преступлении, с созданием искусственных доказательств обвинения, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы, с обвинением в совершении тяжкого преступления. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Кроме того, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров занимали должности, не связанные напрямую с ведением касательно кадровых, учредительских документов, фактически имели представление о данных кадров и учредителей со слов Л.Лукьяновой. Л.Лукьянова до этого уже уволила сотрудников, которые на протяжении многих лет работали в обществе, и имели реальное представление о действительном положении вещей. Т.Артемьевой, М.Стариковой, В.Лукьянову, Е.Артемьеву, Э.Вахитову и Р.Дандарову были предоставлены документы ревизии, проведенной на складе общества, согласно которой была выявлена недостача товарно-материальных ценностей на сумму свыше 985 миллионов сум, что и послужило даче показаний вышеуказанных лиц в правоохранительных органах. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. Также, корыстный мотив действий Л.Лукьяновой выявить не удалось, так как отсутствует факт требования от А.Полюшкина каких-либо ценностей, а также отказа от имущества в свою пользу. Достоверно установлено, что Л.Лукьянова пыталась таким образом скрыть свою причастность к хищению имущества общества, вверенного ей. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующие признаки совершения преступлений в составе организованной группы, то есть группой лиц и из корыстных побуждений, и переквалифицировать ее действия на пункты «а,г» части2 статьи 237 УК Республики Узбекистан, по признакам ложного доноса, то есть заведомо ложном сообщении о преступлении, с созданием искусственных доказательств обвинения, с обвинением в совершении тяжкого преступления. Кроме того, Л.Лукьяновой предъявлено обвинение в том, что она занимая с 22 ноября 2013 года должность директора ООО “ALFA ENERGY TRADE”, злоупотребляя своим служебным положением, возглавляя и воспользовавшись услугами членов своей созданной преступной организованной группировки, в форме преступного сообщества, в составе работников компании ООО “ALFA ENERGY TRADE” главного бухгалтера Общества Артемьевой Татьяны Александровны, менеджера по сбыту Стариковой Марины Валерьевны, менеджера по логистике Лукьянова Виктора Валерьевича, водителя-экспедитора Артемьева Евгения Сергеевича, заведующих складом товароматериальных ценностей Общества Вахитова Элдара Анваровича, Дандарова Руслана Равшановича, путём ложного доноса, то есть заведомо ложного сообщения о преступлении, с созданием искусственных доказательств обвинения, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы, с обвинением в тяжком преступлении, лжесвидетельства, совершённого с элементами подкупа свидетелей к даче ложных показаний, с изготовлением, подделкой официальных документов строгой отчётности и их использования, по которым Территориальным отделением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по Алмазарскому району г.Ташкента 14 февраля 2023 года было возбуждено уголовное дело №262803/2023-5ГВ по пункту «а» части 3 статьи 167 УК Республики Узбекистан, утверждённое прокурором города Ташкента в рамках расследования которого, путём подделки якобы имеющего подписанного договора (соглашения) от 22 ноября 2013 года на имя А.Полюшкина о полной индивидуальной материальной ответственности по обеспечению сохранности имущества вверенного Обществом работнику, якобы имеющихся подписанной должностной инструкции от 22 ноября 2013 года на имя А.Полюшкина в должности заведующего складом и приказа о назначении А.Полюшкина материально-ответственным лицом от 22 ноября 2013 года, пыталась незаконно возложить полную индивидуальную материальную ответственность за необеспечение сохранности этого имущества (ТМЦ) на преднамеренно принудительно заранее противоправно уволенного заместителя директора компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”, так же являющегося учредителем 50% доли Уставного фонда Общества Полюшкина Андрея Алексеевича, в хищении путём присвоения и растраты чужого имущества (металлической продукции), якобы вверенного А.Полюшкину и находящегося якобы в его ведении, совершённого в течение 2022 года путём злоупотребления должностным положением, в особо крупном размере на денежную сумму в размере 985.174.023 сум, принадлежащей ООО «ALFA ENERGY TRADE», однако, в ходе предварительного следствия факты, указанные в заявлении и в её показаниях не нашли своего подтверждения, в связи с чем в части уголовного дела № 262803/2023-5ГВ в отношении А.Полюшкина было прекращено по части 2 статьи 83 УПК Республики Узбекистан - за отсутствием в его действиях состава преступления, по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 3 статьи 238 УК Республики Узбекистан, выраженные в лжесвидетельстве, совершённого с элементами подкупа свидетеля к даче ложных показаний, а равно принуждение к лжесвидетельству посредством психического, психологического, физического или иного воздействия на них либо их близких родственников, в интересах организованной группы, с обвинением в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Кроме того, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров занимали должности, не связанные напрямую с ведением касательно кадровых, учредительских документов, фактически имели представление о данных кадров и учредителей со слов Л.Лукьяновой. Л.Лукьянова до этого уже уволила сотрудников, которые на протяжении многих лет работали в обществе, и имели реальное представление о действительном положении вещей. Т.Артемьевой, М.Стариковой, В.Лукьянову, Е.Артемьеву, Э.Вахитову и Р.Дандарову были предоставлены документы ревизии, проведенной на складе общества, согласно которой была выявлена недостача товарно-материальных ценностей на сумму свыше 985 миллионов сум, что и послужило даче показаний вышеуказанных лиц в правоохранительных органах, вследствие ведения их в заблуждение. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. Также, корыстный мотив действий Л.Лукьяновой выявить не удалось, так как отсутствует факт требования от А.Полюшкина каких-либо ценностей, а также отказа от имущества в свою пользу. Достоверно установлено, что Л.Лукьянова пыталась таким образом скрыть свою причастность к хищению имущества общества, вверенного ей. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующие признаки совершения преступлений в составе организованной группы, то есть группой лиц, и переквалифицировать ее действия на пункт «б» части3 статьи 238 УК Республики Узбекистан, по признакам лжесвидетельство, то есть заведомо ложное показание потерпевшей при производстве предварительного следствия, с обвинением в совершении тяжкого преступления. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяненко предъявлено обвинение в том, что в период с 2020 года по 2024 года продолжая свои преступные деяния по незаконному завладению чужим имуществом и правом на чужое имущество, путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, взаимной договоренности, для осуществления распределения на равные доли между А.Полюшкиным в размере 50% и ею (Л.Лукьяновой) в размере 50%, 20 сентября 2021 года добилась путём обмана заключения договора между участником Общества Полюшкиной Светланой Ильиничной и участником Общества и ею о том, что согласно п.1 договора С.Полюшкина продает свою долю в размере 2,57 %, т.е. на денежную сумму в размере 98.323.500 сум от размера Уставного капитала Общества, и она как Покупатель, согласно п.3.1. договора, обязалась оплатить стоимость доли в размере 98.323.500 сум - путем наличного расчета и составления необходимых документов. Однако, с целью завладения чужим имуществом и правом на чужое имущество в особо крупном размере, путём обмана и злоупотреблением доверия, воспользовавшись тем, что Полюшкина Светлана Ильинична является её сестрой-близняшкой, а поэтому уговорила последнюю продать ей свою долю в размере 2,57% в Уставном фонде Общества за денежную сумму в размере 98.323.500сум и обещала в скором времени оплатить из средств, которые она позднее должна была получить от Общества в качестве дивидендов, таким образом обманным путём подписав оформила документы, однако до настоящего времени, несмотря на то что Л.Лукьянова в полном размере получила указанные дивиденды на неоднократные просьбы С.Полюшкиной не выполнила своё обещание о выплате денежных средств, тем самым нанесла имущественный вред (материальный ущерб) по данному эпизоду С.Полюшкиной на денежную сумму в размере 98.323.500 сум, который до настоящего времени умышленно не возмещает, преследуя корыстные цели, поставленные до момента заключения данного договора, по пункту «в» части 3 статьи 168 УК Республики Узбекистан, выраженные в мошенничестве, то есть завладение чужим имуществом и правом на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое в значительном размере, с использованием служебного положения, организованной группой и в её интересах. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Однако, ни в обвинительном заключении, ни в постановлении предъявления обвинения не указаны так называемые иные участники организованной группы, не установлено в чем заключалась роль в совершении преступления иных лиц, участников организованной группы. Обвинение в данной части предъявлено необоснованно. Также, хотя уголовная ответственность за совершение мошенничества в составе и интересах организованно группы предусмотрено диспозицией пункта «в» части 4 статьи 168 УК Республики Узбекистан, Л.Лукьяновой по данному эпизоду предъявлено обвинение по пункту «в» части 3 статьи 168 УК Республики Узбекистан. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы, и переквалифицировать ее действия на пункт «в» части3 статьи 168 УК Республики Узбекистан, по признакам мошенничества, то есть завладение чужим имуществом и правом на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое в значительном размере, с использованием служебного положения. Кроме этого, органом предварительного следствия Л.Лукьяновой предъявлено обвинение в том, что она в период с 2020 года по 2024 года, продолжая свои преступные действия, по незаконному завладению чужим имуществом в особо крупном размере, с целью завладения чужим имуществом и правом на чужое имущество в особо крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием, воспользовавшись тем, что Полюшкин Андрей Алексеевич является её племянником и сыном ее сестры – близняшки Полюшкиной Светланы Ильиничны, а поэтому уговорила последнего продать ей часть своей доли в Уставном фонде Общества в размере 44,86 %, при этом обещая А.Полюшкину полностью рассчитаться позднее из средств подлежащих к выплате в виде дивидендов, однако до настоящего времени несмотря на то, что она в полном размере получила указанные дивиденды, на неоднократные просьбы Л.Лукьянова своё обещание о выплате денежных средств в размере 1.714.410.249,78 сум не выполнила, тем самым нанесла имущественный вред (материальный ущерб) по данному эпизоду А.Полюшкину на денежную сумму в размере 1.714.410.249,78 сум, который до настоящего времени умышленно не возмещает, преследуя корыстные цели, поставленные до момента заключения данного договора, по пунктам «а,в» части 4 статьи 168 УК Республики Узбекистан, выраженные в мошенничестве, то есть завладением чужим имуществом и правом на чужое имущество путём обмана и злоупотреблением доверием, совершённое повторно, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, организованной группой и в её интересах. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Однако, ни в обвинительном заключении, ни в постановлении предъявления обвинения не указаны так называемые иные участники организованной группы, не установлено в чем заключалась роль в совершении преступления иных лиц, участников организованной группы. Обвинение в данной части предъявлено необоснованно. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы, и переквалифицировать ее действия на пункт «а» части4 статьи 168 УК Республики Узбекистан, по признакам мошенничества, то есть завладение чужим имуществом и правом на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяновой предъявлено обвинение в том, что она в целях осуществления исполнения своих преступных намерений, в период с 2020 года по 2024 года возглавляя и воспользовавшись услугами членов своей созданной преступной группировки, в форме преступного сообщества, в составе работников компании ООО “ALFA ENERGY TRADE” - главного бухгалтера Общества Артемьевой Татьяна Александровны, менеджера по продажам Стариковой Марины Валерьевны, менеджера по логистике Лукьянова Виктора Валерьевича, водителя-экспедитора Артемьева Евгения Сергеевича, заведующих складом товароматериальных ценностей Общества Вахитова Эльдара Анваровича, Дандарова Руслана Равшановича, продолжая свои завуалированные преступные действия, согласно заранее составленных преступных планов, сплочённо, используя в преступных целях свои офисные компьютеры «Моноблок» марки «AVTECH» (1 шт.), изъятого с рабочего стола Артемьевой Т.А., «Моноблок» (1шт.) марки «Packardbell», изъятого с её (Лукьяновой Л.И.) рабочего стола, компьютерный процессор (1 шт.) марки «GOLDEN FIELD», изъятый с рабочего стола Стариковой М.В., «Моноблок» марки «AVTECH» (1 шт.), изъятого с рабочего стола Полюшкина А.А., находящегося в офисе ООО «ALFA ENERGY TRADE», по адресу: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Бабажанова, дом 13 «а», кв.25, представляющее с собой электронные устройства, работающими с электронными и другими информационными данными, в котором можно хранить, извлекать, обрабатывать разного рода данные, печатать документы, отправлять электронную почту, просматривать веб-страницы, создавать тексты, электронные таблицы, документы и т.д., на которых изготовляли, составляли, занимались подделкой особо значимых, официальных документов, представляющих право и освобождающих от обязанности, которые в последующем предоставляли сотрудникам контролирующих органов, сотрудникам дознания, предварительного следствия, органов прокуратуры и судам разных юрисдикций, создавая искусственные доказательства обвинения, в целях ввести их в заблуждение и вынесения по ним незаконного процессуального решения, по пунктам «а,б» части 2 статьи 228 УК Республики Узбекистан, выраженные в изготовлении, подделке официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанности, в целях его использования самим подделывателем или другим лицом, изготовление поддельных штампов, печатей, бланков предприятий, учреждений, организаций в тех же целях, совершённое повторно, по предварительному сговору группой лиц. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Кроме того, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров занимали должности, не связанные напрямую с ведением касательно кадровых, учредительских документов, фактически имели представление о данных кадров и учредителей со слов Л.Лукьяновой. Л.Лукьянова до этого уже уволила сотрудников, которые на протяжении многих лет работали в обществе, и имели реальное представление о действительном положении вещей. Фактически Т.Артемьева, М.Старикова распечатали как им было известно со слов Л.Лукьяновой утерянные и уничтоженные документы, при подписании данных документов не принимали участия, также данные документы были поданы Л.Лукьяновой без подписи от имени А.Полюшкина. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующие признаки совершения преступлений в составе организованной группы, то есть группой лиц, и переквалифицировать ее действия на пункт «а» части 2 статьи 228 УК Республики Узбекистан, по признакам изготовлении, подделки официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанности, в целях его использования самим подделывателем или другим лицом, изготовление поддельных штампов, печатей, бланков предприятий, учреждений, организаций в тех же целях, совершённое повторно. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяновой предъявлено обвинение в том, что она в период с 2020 года по 2024 года, возглавляя и воспользовавшись услугами членов своей созданной преступной группировки, в форме преступного сообщества, в составе работников компании ООО “ALFA ENERGY TRADE” (далее-Общество) главного бухгалтера Общества Артемьевой Татьяна Александровны, менеджера по сбыту Стариковой Марины Валерьевны, менеджера по логистике Лукьянова Виктора Валерьевича, водителя-экспедитора Артемьева Евгения Сергеевича, заведующих складом товароматериальных ценностей Вахитова Эльдара Анваровича, Дандарова Руслана Равшановича, продолжая свои завуалированные преступные действия, согласно заранее составленных преступных планов, сплочённо, используя в преступных целях свои офисные компьютеры «Моноблок» марки «AVTECH»(1шт.), изъятого с рабочего стола Артемьевой Т.А., «Моноблок» (1шт.) марки «Packardbell», изъятого с рабочего стола Лукьяновой Л.И., компьютерный процессор(1 шт.) марки «GOLDEN FIELD», изъятого с рабочего стола СтариковойМ.В., «Моноблок» марки «AVTECH»(1шт.), изъят с рабочего стола бывшего работника Полюшкина А.А., находящегося в офисе ООО «ALFA ENERGY TRADE», по адресу: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Бабажанова, дом 13 «а», кв.25, представляющее с собой электронные устройства, работающими с электронными и другими информационными данными, в котором можно хранить, извлекать, обрабатывать разного рода данные, печатать документы, отправлять электронную почту, просматривать веб-страницы, создавать тексты, электронные таблицы, документы и т.д., на которых изготовляли, занимались подделкой особо значимых, официальных документов, перечисленных выше, представляющих право и освобождающих от обязанности, которых предоставляли сотрудникам контролирующих органов, сотрудникам дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судам разных юрисдикций, создавая искусственные доказательства обвинения, тем самым использовали заведомо подложные документы, в целях ввести их в заблуждения и вынесения незаконного по ним решения, по части 3 статьи 228 УК Республики Узбекистан, выраженные в использовании заведомо подложного документа. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Кроме того, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров занимали должности, не связанные напрямую с ведением касательно кадровых, учредительских документов, фактически имели представление о данных кадров и учредителей со слов Л.Лукьяновой. Л.Лукьянова до этого уже уволила сотрудников, которые на протяжении многих лет работали в обществе, и имели реальное представление о действительном положении вещей. Фактически Т.Артемьева, М.Старикова распечатали как им было известно со слов Л.Лукьяновой утерянные и уничтоженные документы, при подписании данных документов не принимали участия, также данные документы были поданы Л.Лукьяновой без подписи от имени А.Полюшкина. Непосредственно Т.Артемьевой, М.Стариковой, В.Лукьяновым, Е.Артемьевым, Э.Вахитовым и Р.Дандаровым вышеуказанные документы ни в какие органы не представлялись и не использовались. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующие признаки совершения преступления в составе организованной группы, то есть группой лиц, и переквалифицировать ее действия на часть 3 статьи 228 УК Республики Узбекистан, по признакам использования заведомо подложного документа. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяновой предъявлено обвинение в том, что она с 2020 года по настоящее время, возглавляя и воспользовавшись услугами членов своей созданной преступной группировки, в форме преступного сообщества, в составе работников компании ООО “ALFA ENERGY TRADE” главного бухгалтера Общества Артемьевой Татьяна Александровны, менеджера Стариковой Марины Валерьевны, менеджера Лукьянова Виктора Валерьевича, продолжая свои завуалированные преступные действия, согласно заранее составленных преступных планов, сплочённо, вопреки тому, что у Общества нет кассового аппарата, и продажи могут осуществляться только безналичным расчетом, однако она начиная с середины 2020 года инициирует продажу товароматериальных ценностей Общества путем наличного расчета, объясняя это тем, что бы не терять «потенциальных клиентов», которые не могут оплачивать путем безналичного расчета, а в дальнейшем вырученные с этого денежные средства будут ею обязательно вноситься на расчётный счет компании ООО “ALFA ENERGY TRADE” и проданный товар будет, таким образом, оплачен с прибылью и на основании этого в бухгалтерии Общества он будет списан. Воплощая свои преступные цели в действительность, Л.Лукьянова 1 ноября 2021 года, всю накопленную сумму наличной выручки в размере 220.000 долларов США, в присутствии своего сына менеджера В.Лукьянова и главного бухгалтера Т.Артемьевой в офисе компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”, расположенного по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, улица Бабажанова, дом 13 «а», кв. 25, вместе с вышеперечисленными членами преступной группировки пересчитав каждую из купюр всю сумму наличных денежных средств в размере 220.000 долларов США, образовавшихся от реализации товароматериальных ценностей Общества за наличные денежные средства, обещала в ближайшее время перевести на расчетный счет компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”, давая при этом личные гарантии сохранности всей суммы, путём открытия и хранения их в банковской ячейке, однако, впоследствии присвоила данные денежные средства. В настоящее время, она, совместно с членами организованного преступного сообщества не внеся указанную денежную сумму в размере 220.000 долларов США на расчётный счет Общества, фальсифицирует материальную ответственность за ТМЦ на А.Полюшкина, с целью привлечения его к уголовной ответственности, взыскать с него денежную сумму недостачи, при этом сумму недостачи искусственным образом завысила при полной поддержке указанной преступной группы, и при активном содействии в этой фальсификации, по итогам инвентаризации, вновь принятых на работу в Обществе, материально ответственных лиц за ТМЦ Общества заведующих складом двоюродных братьев Э.Вахитова, Р.Дандарова, по пунктам «а,в» части 3 статьи 167 УК Республики Узбекистан, выраженными в хищении путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении, совершенное повторно, путем злоупотребления должностным положением, в особо крупном размере, организованной группой и в ее интересах. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Кроме того, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, занимали должности, не связанные напрямую с ведением учета товарно-материальных ценностей на складе общества, а Э.Вахитов и Р.Дандаров фактически имели лишь допуск к товарно-материальным ценностям, хранящимся на складе, но не проводили инвентаризацию товарно-материальных ценностей на складе, а данное действие было проведено иными лицами, специально, на основании составленных договоров привлеченных к проведению аудиторской проверки, ревизии остатков товарно-материальных ценностей, хранящихся на складе, подписывали акты ревизии, лишь как участники данного действия. Непосредственно Т.Артемьевой, М.Стариковой, В.Лукьяновым, Е.Артемьевым, Э.Вахитовым и Р.Дандаровым вышеуказанные действия, по хищению имущества, вверенного им не совершалось. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующие признаки совершения преступления в составе организованной группы, группой лиц, и переквалифицировать ее действия на пункт «а» части 3 статьи 167 УК Республики Узбекистан, по признакам хищения путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в ее ведении, совершенное путем злоупотребления должностным положением, в особо крупном размере. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяновой предъявлено обвинение в том, что она возглавляя и воспользовавшись услугами членов своей созданной преступной группировки, в форме преступного сообщества, в составе работников компании ООО “ALFA ENERGY TRADE” (далее-Общество): главного бухгалтера Общества Артемьевой Татьяна Александровны, менеджера по сбыту Стариковой Марины Валерьевны, менеджера по логистике Лукьянова Виктора Валерьевича, водителя Артемьева Евгения Сергеевича, при активном способствованием риэлтора Юн Александра Леонидовича, Никизад Хасана Гусейновича без участия учредителя с 50% доли Уставного фонда Общества Полюшкина Андрея Алексеевича, с октября месяца 2022 года имела намерения без проведения общего собрания и решения учредителей Общества, без ведома и согласия последнего незаконно реализовать недвижимое имущество принадлежащие Обществу за 7.468.983.999 сум, хотя в соответствии с заключенным договором на оценку за № 106 от 18 ноября 2021 года оценщиками ООО “UHY APPRAISERS” для ООО “ALFA ENERGY TRADE” произведен расчет рыночной стоимости недвижимого имущества – здания и сооружения расположенного по адресу г.Ташкент, Сергелийский район, 3-тупик Нилуфар, дом 2, кадастровый номер 10:06:04:05:01:0019, которая была оценена в размере 9.724.574.000 сум, то есть заниженной на 23% от суммы оцененной рыночной стоимости. Согласно ст.44 ЗРУ 310-II от 06.12.2001 -“Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников общества”, и п.п. 10.3 Устава Общества- “Заключение крупного договора может быть осуществлено только с согласия участников Общества”, а следовательно, не входит в компетенцию решений исполнительного органа единолично. В этой связи, в целях приостановления её незаконных действий, намерений, А.Полюшкин вынужден был 10 ноября 2022 года обратиться с исковым заявлением в межрайонный экономический суд г.Ташкента, в котором одним из условий рассмотрения его искового заявления было наложение ареста на имущество Общества, по которому межрайонным экономический судом было возбуждено экономическое дело №4-1001-2220/57899 от 14 ноября 2022 года, которая своим судебным решением наложила арест на имущество Общества, в целях исключения его продажи со стороны Л.Лукьяновой. Она и возглавляемая ею вышеуказанная преступная группировка, в целях осуществления своих преступных намерений по незаконной реализации имущества Общества, достоверно зная, что здания и сооружения расположенного по адресу г.Ташкент, Сергелийский район, 3-тупик Нилуфар, дом 2, кадастровый номер 10:06:04:05:01:0019 находится под судебным арестом, 23 марта 2023 года заключила предварительный договор купли-продажи указанного объекта недвижимости Общества с компанией ООО «QIZIL TOSH» в лице генерального директора Х.Никизад, который по взаимной договорённости 24 марта 2023 года перечислил на расчётный счёт Общества денежную сумму в размере 569.561.500 сум в виде задатка и по собственноручной расписке передал ей, как директору Общества наличные денежные средства в размере 20.000 долларов США, которая впоследствии 5 апреля 2024 года была обнаружена при проведении обыска в офисе ООО “ALFA ENERGY TRADE”, которое подтверждает, что Л.Лукьянова, как ранее было запланировано организованной ею преступной группировкой, в целях осуществления своих преступных намерений по незаконной реализации объекта недвижимости, обратилась в судебные органы, которые путём вынесения решения сняли с ареста вышеуказанную недвижимость, принадлежащую Обществу, однако по письменному ходатайству А.Полюшкина и его защитника на имя руководителя страны и государства, правительства и руководителей правоохранительных органов Республики Узбекистан, объективно дали повод сотрудникам следствия Алмазарского района г.Ташкента, в чьем производстве находилось и расследовалось уголовное дело № 262803/2023-5ГВ, в целях недопущения незаконной реализации объекта недвижимого имущества Общества со стороны вышеперечисленной организованной преступной группировки вновь поставить запрет, что до сего времени исключила возможность, без участия А.Полюшкина реализовать недвижимое имущество Общества компании ООО «QIZIL TOSH», руководимой Генеральным директором Х.Никизад, которому до сего времени не возвращены денежные средства в размере 569.561.500 сум и денежная сумма в размере 20.000 долларов США, по пунктам «а,в» части 3 статей 25,167 УК Республики Узбекистан, выраженные в попытке хищения путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в ее ведении, совершенное повторно, путем злоупотребления должностным положением, в особо крупном размере, организованной группой и в ее интересах. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Кроме того, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров занимали должности, не связанные напрямую с продажей и реализацией объектов недвижимости общества, не имели прав и полномочий для проведения переговоров по данному поводу. Непосредственно Т.Артемьевой, М.Стариковой, В.Лукьяновым, Е.Артемьевым, Э.Вахитовым и Р.Дандаровым вышеуказанные действия, по хищению имущества, вверенного им, не совершалось. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующие признаки совершения преступления в составе организованной группы, группой лиц, и переквалифицировать ее действия на пункт «а» части 3 статей 25,167 УК Республики Узбекистан, по признакам попытки хищения путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в ее ведении, совершенное путем злоупотребления должностным положением, повторно, в особо крупном размере. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяновой предъявлено обвинение в том, что она и возглавляемая ею вышеуказанная преступная группировка, в целях осуществления своих преступных намерений по незаконной реализации имущества Общества, достоверно зная, что здания и сооружения расположенного по адресу г.Ташкент, Сергелийский район, 3-тупик Нилуфар, дом 2, кадастровый номер 10:06:04:05:01:0019 находится под судебным арестом, 23 марта 2023 года заключила предварительный договор купли-продажи указанного объекта недвижимости Общества с компанией ООО «QIZIL TOSH» в лице генерального директора Х.Никизад, который по взаимной договорённости 24 марта 2023 года перечислил на расчётный счёт Общества денежную сумму в размере 569.561.500 сум в виде задатка и по собственноручной расписке передал ей, как директору Общества наличные денежные средства в размере 20.000 долларов США, которая в последствии 5 апреля 2024 года была обнаружена при проведения обыска офиса ООО “ALFA ENERGY TRADE”, которое подтверждает, что Л.Лукьянова, как ранее было запланировано организованной ею преступной группировкой, в целях осуществления своих преступных намерений по незаконной реализации объекта недвижимости, обратилась в судебные органы, которые путём вынесения решения сняли с ареста вышеуказанную недвижимость, принадлежащую Обществу, однако по письменному ходатайству А.Полюшкина и его защитника на имя руководителя страны и государства, правительства и руководителей правоохранительных органов Республики Узбекистан объективно дали повод сотрудникам следствия Алмазарского района г.Ташкента, в чьем производстве находилось и расследовалось уголовное дело № 262803/2023-5ГВ, в целях недопущения незаконной реализации объекта недвижимого имущества Общества со стороны вышеперечисленной организованной преступной группировки вновь поставить запрет, что до сего времени исключила возможность, без участия А.Полюшкина реализовать недвижимое имущество Общества компании ООО «QIZIL TOSH», руководимой Генеральным директором Х.Никизад, которому до сего времени не возвращены денежные средства в размере 569.561.500сум и 20.000 долларов США. Она же, с сентября 2021 года являясь учредителем с 50% долей голосов, а так же директором (исполнительным органом Общества), пользуясь служебным положением, в целях своих личных корыстных интересов, систематически уклонялась, без уважительных причин от участия в общем собрании участников Общества, лишая при этом Общество возможности принимать решения по вопросам, требующим решения всех его участников предлагаемых на повестку дня: - о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; -о необходимости избрания единоличного исполнительного органа общества (директора); - о необходимости принятия решения о проведении аудиторской проверки для получения аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета установленным требованиям, а также определение аудиторской организации. Кроме того, она игнорировала и грубо отказывала в праве, требования участника общества А.Полюшкина с долей 50% от общего числа голосов, созыва внеочередного собрания учредителей. С учетом того, что единственное решение учредителей об избрании Л.Лукьяновой на должность директора общества осуществлялось по решению единственного учредителя общества И.Федоренко в соответствии с протоколом общего собрания учредителей №6 от 22 ноября 2013 года, а ст.12.8 Устава общества определено, что директор назначается сроком на 5 лет, таким образом, Л.Лукьянова злонамеренно систематически уклонялась от проведения общего собрания учредителей по требованию учредителя А.Полюшкина, так как срок ее назначения на должность директора не соответствует нормам определенным уставом Общества. Кроме того, она грубо уклонялась и отказывала в праве, по неоднократным требованиям участника общества А.Полюшкина имеющего 50% доли голосов участников общества, предоставлению копий необходимых запрашиваемых уставных, бухгалтерских и других документов для ознакомления с делами Общества. Кроме того, она грубо отказывала в праве участника Общества А.Полюшкина, лично присутствовать и знакомиться с делами Общества на территории офиса, на складе, и имеющейся в собственности общества недвижимости как участнику общества с долей 50% от общего числа голосов. Кроме того, своими неоднократными нарушениями Конституции Республики Узбекистан, требований законодательства, Устава Общества и учредительского договора, совершению вышеперечисленных преступлений, поставила под угрозу дальнейшее существование Общества и препятствует его нормальной хозяйственной деятельности, нерационально тратит денежные средства Общества, тем самым конкретно своими умышленными действиями ведет компанию ООО “ALFA ENERGY TRADE” к банкротству. Кроме того, Л.Лукьянова злоупотребляя своим служебным положением, являясь одним из учредителей общества и обладая 50% от общего числа голосов, единолично и без участия другого учредителя А.Полюшкина обладающего 50% от общего числа голосов, противоправно издала протокол общего собрания учредителей № 13 от 6 октября 2022 года, в котором выходя за рамки своей компетенции отразила свои противоправные решения об отстранении А.Полюшкина от учредительства, а также о проведении аудиторской проверки, о выборе аудиторской организации и о стоимости ее услуг в нарушении ст.ст.30, 46 ЗРУ 310-II от 6 декабря 2001 года и ст.ст.12.3, 12.4 Устава. В связи с этими её незаконными действиями А.Полюшкин был вынужден обратиться с исковым заявлением в межрайонный экономический суд г.Ташкента о признании данного протокола общего собрания учредителей недействительным, в связи с этим, судом было принято решение по делу № 4-1001-2310/61024 о полном удовлетворении требований истца А.Полюшкина. Таким образом противоправность в данных злонамеренных её действиях подтверждена вступившим в законную силу решением суда, по пункту «а» части 2 статьи 192 11 УК Республики Узбекистан, выраженные в злоупотреблении должностными полномочиями, то есть умышленное использование должностным лицом негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своих должностных полномочий, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам, совершенное с причинением особо крупного ущерба, организованной группой и в его интересах. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Кроме того, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров не являются субъектами данного вида преступления, так как данный вид преступления предусматривает специальный статус субъекта. Непосредственно Т.Артемьевой, М.Стариковой, В.Лукьяновым, Е.Артемьевым, Э.Вахитовым и Р.Дандаровым вышеуказанные действия, по злоупотреблению своими должностными полномочиями, не совершалось. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующий признаки совершения преступления в составе организованной группы, группой лиц, и переквалифицировать ее действия на пункт «а» части 2 статьи 19211 УК Республики Узбекистан, по признакам злоупотребления должностными полномочиями, то есть умышленное использование должностным лицом негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своих должностных полномочий, причинившее особо крупный ущерб интересам граждан либо государственным или общественным интересам. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяновой предъявлено обвинение в том, что она в период с 29 сентября 2022 года по 22 октября 2022 года, возглавляя и воспользовавшись услугами членов своей созданной преступной группировки, в форме преступного сообщества, в составе работников компании ООО “ALFA ENERGY TRADE” главного бухгалтера Общества Артемьевой Татьяны Александровны, менеджера Стариковой Марины Валерьевны, водителя Артемьева Евгения Сергеевича, Лукьянова Виктора Валерьевича продолжая свои завуалированные преступные действия, согласно заранее составленных преступных планов, сплочённо, осуществляя свои преступные намерения организовали похищение протоколов общих собраний учредителей №11 и №12 о распределении дивидендов, составив при этом недостоверный акт об утрате документов от 10 октября 2022 года с обвинениями в их похищении заранее преднамеренно принудительно уволенного заместителя директора А.Полюшкина, являющегося соучредителем общества и обладающего долей уставного фонда в размере 50%. Взамен похищенных протоколов общих собраний учредителей №11и №12, как было установлено следствием используя в преступных целях свой офисный компьютер «Моноблок» марки «AVTECH»(1 шт.), изъятого с рабочего стола Т.Артемьевой, находящегося в офисе ООО «ALFA ENERGY TRADE», расположенной по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Бабажанова, дом 13 «а», кв.25, Т.Артемьева по указанию Л.Лукьяновой, на которых были изготовлены, составлены поддельные официальные документы, предоставляющие право и освобождающего от обязанности, а именно протоколы не соответствующие первоначальным их подлинникам. После этого, она от имени ООО “ALFA ENERGY TRADE” обратилась в межрайонный экономический суд г.Ташкента с исковым заявлением утверждая, что указанные протоколы изначально были подписаны только лишь ей единолично, а учредителем А.Полюшкиным они не подписывались, о чем свидетельствует отсутствие его подписи в оспариваемых протоколах и на этом основании просила суд признать протокола №11 от 21 сентября 2021 года и №12 от 10 января 2022 года незаконными и отменить. Однако в соответствии со вступившим в законную силу решением суда по делу №4-1001-2310/65995 в исковых требования было отказано полностью. Таким образом, предварительно похитив из общества протоколы собраний учредителей, и в дальнейшем путем изменения редакций этих протоколов №11 и №12 при восстановлении, выдавая их за законные “дубликаты”, что не соответствует действительности, директор Общества, совместно с членами преступного сообщества пытались ввести суд в заблуждение, а затем в случае удовлетворения исковых требований, по средствам этого судебного решения завладеть суммой в размере 4.000.000.000 сум, путем изъятия в пользу Общества полученных ранее А.Полюшкиным дивидендов, а затем выплатить в свою пользу, что ей также утверждалось в указанном исковом заявлении, по пунктам «а,в» части 4 статей 25,168 УК Республики Узбекистан, выраженные в попытке завладения чужим имуществом и правом на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, совершённое повторно, в особо крупном размере, организованной группой и в её интересах. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Непосредственно Т.Артемьевой, М.Стариковой, В.Лукьяновым, Е.Артемьевым, Э.Вахитовым и Р.Дандаровым вышеуказанные действия, по подаче исковых заявлений, завладении официальным документом, не совершалось. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы, группой лиц, и переквалифицировать ее действия на пункт «а» части 4 статей 25,168 УК Республики Узбекистан, по признакам попытки мошенничества, то есть завладении чужим имуществом и правом на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, совершённое повторно, в особо крупном размере. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяновой предъявлено обвинение, в том, что она в период с 29 сентября 2022 года по 22 октября 2022 года, возглавляя и воспользовавшись услугами членов своей созданной преступной группировки, в форме преступного сообщества, в составе работников компании ООО “ALFA ENERGY TRADE” (далее-Общество) главного бухгалтера Общества Артемьевой Татьяны Александровны, менеджера Стариковой Марины Валерьевны, водителя Артемьева Евгения Сергеевича, Лукьянова Виктора Валерьевича продолжая свои завуалированные преступные действия, согласно заранее составленных преступных планов, сплочённо, осуществляя свои преступные намерения организовали похищение протоколов общих собраний учредителей №11 и №12 о распределении дивидендов, составив при этом недостоверный акт об утрате документов от 10 октября 2022 года с обвинениями в их похищении заранее преднамеренно принудительно уволенного заместителя директора А.Полюшкина, являющегося соучредителем общества и обладающего долей уставного фонда в размере 50%. Взамен похищенных протоколов общих собраний учредителей №11 и №12, как было установлено следствием используя в преступных целях свой офисный компьютер «Моноблок» марки «AVTECH»(1 шт.), изъятого с рабочего стола Т.Артемьевой, находящегося в офисе ООО «ALFA ENERGY TRADE», расположенного по адресу: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Бабажанова, дом 13 «а», кв.25, Т.Артемьева по указанию Л.Лукьяновой, на которых были изготовлены, составлены поддельные официальные документы, предоставляющие право и освобождающего от обязанности, а именно протоколы не соответствующие первоначальным их подлинникам. После этого, она от имени ООО “ALFA ENERGY TRADE” обратилась в межрайонный экономический суд г.Ташкента с исковым заявлением утверждая, что указанные протоколы изначально были подписаны только лишь ей единолично, а учредителем А.Полюшкиным они не подписывались, о чем свидетельствует отсутствие его подписи в оспариваемых протоколах, и на этом основании просила суд о признании протоколов №11 от 21 сентября 2021 года и №12 от 10 января 2022 года незаконными и отменить. Однако в соответствии со вступившим в законную силу решением суда по делу №4-1001-2310/65995 в исковых требования было отказано полностью. Таким образом, предварительно похитив из общества протоколы собраний учредителей, и в дальнейшем путем изменения редакций этих протоколов №11 и №12 при восстановлении, выдавая их за законные “дубликаты”, что не соответствует действительности, директор Общества, совместно с членами преступного сообщества пытались ввести суд в заблуждение, а затем в случае удовлетворения исковых требований, по средствам этого судебного решения завладеть суммой в размере 4.000.000.000 сум, путем изъятия в пользу Общества полученных ранее А.Полюшкиным дивидендов, а затем выплатить в свою пользу, что ей так же утверждалось в указанном исковом заявлении, по пунктам «а,б» части 2 статьи 227 УК Республики Узбекистан, выраженные в завладении документами, бланками строгой отчетности предприятий, учреждений, организаций, а равно их уничтожение, повреждение, сокрытие, совершенное из корыстных или иных низменных побуждений, совершённое отношении документов, особой важности, повлекшие тяжкие последствия. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Непосредственно Т.Артемьевой, М.Стариковой, В.Лукьяновым, Е.Артемьевым, Э.Вахитовым и Р.Дандаровым вышеуказанные действия, по подаче исковых заявлений, завладении официальным документом, не совершалось. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы, группой лиц, и переквалифицировать ее действия на пункты «а,б» части 2 статьи 227 УК Республики Узбекистан, по признакам завладения документами, бланками строгой отчетности предприятий, учреждений, организаций, а равно их уничтожение, повреждение, сокрытие, совершенное из корыстных или иных низменных побуждений, совершённое в отношении документов особой важности, повлекшие тяжкие последствия. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяновой предъявлено обвинение, в том, что она в период с 29 сентября 2022 года по 22 октября 2022 года, возглавляя и воспользовавшись услугами членов своей созданной преступной группировки, в форме преступного сообщества, в составе работников компании ООО “ALFA ENERGY TRADE” (далее-Общество) главного бухгалтера Общества Артемьевой Татьяны Александровны, менеджера Стариковой Марины Валерьевны, водителя Артемьева Евгения Сергеевича, Лукьянова Виктора Валерьевича продолжая свои завуалированные преступные действия, согласно заранее составленных преступных планов, сплочённо, осуществляя свои преступные намерения организовали похищение протоколов общих собраний учредителей №11 и №12 о распределении дивидендов, составив при этом недостоверный акт об утрате документов от 10 октября 2022 года с обвинениями в их похищении заранее преднамеренно принудительно уволенного заместителя директора А.Полюшкина, являющегося соучредителем общества и обладающего долей уставного фонда в размере 50%. Взамен похищенных протоколов общих собраний учредителей №11 и №12, как было установлено следствием используя в преступных целях свой офисный компьютер «Моноблок» марки «AVTECH»(1 шт.), изъятого с рабочего стола Т.Артемьевой, находящегося в офисе ООО «ALFA ENERGY TRADE», расположенного по адресу: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Бабажанова, дом 13 «а», кв.25, Т.Артемьева по указанию Л.Лукьяновой, на которых были изготовлены, составлены поддельные официальные документы, предоставляющие право и освобождающего от обязанности, а именно протоколы не соответствующие первоначальным их подлинникам. После этого, она от имени ООО “ALFA ENERGY TRADE” обратилась в межрайонный экономический суд г.Ташкента с исковым заявлением утверждая, что указанные протоколы изначально были подписаны только лишь ей единолично, а учредителем А.Полюшкиным они не подписывались, о чем свидетельствует отсутствие его подписи в оспариваемых протоколах, и на этом основании просила суд о признании протоколов №11 от 21 сентября 2021 года и №12 от 10 января 2022 года незаконными и отменить. Однако в соответствии со вступившим в законную силу решением суда по делу №4-1001-2310/65995 в исковых требования было отказано полностью. Таким образом, предварительно похитив из общества протоколы собраний учредителей, и в дальнейшем путем изменения редакций этих протоколов №11 и №12 при восстановлении, выдавая их за законные “дубликаты”, что не соответствует действительности, директор Общества, совместно с членами преступного сообщества пытались ввести суд в заблуждение, а затем в случае удовлетворения исковых требований, по средствам этого судебного решения завладеть суммой в размере 4.000.000.000 сум, путем изъятия в пользу Общества полученных ранее А.Полюшкиным дивидендов, а затем выплатить в свою пользу, что ей так же утверждалось в указанном исковом заявлении, по пунктам «а,б» части 2 статьи 228 УК Республики Узбекистан, выраженные в изготовлении, подделке официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанности, в целях его использования самим подделывателем или другим лицом, изготовление поддельных штампов, печатей, бланков предприятий, учреждений, организаций в тех же целях, совершённое повторно, по предварительному сговору группой лиц. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Непосредственно Т.Артемьевой, М.Стариковой, В.Лукьяновым, Е.Артемьевым, Э.Вахитовым и Р.Дандаровым вышеуказанные действия, по подаче исковых заявлений, завладении официальным документом, подделке документов не совершалось. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы, группой лиц, и переквалифицировать ее действия на пункт «а» части 2 статьи 228 УК Республики Узбекистан, по признакам изготовления, подделке официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанности, в целях его использования самим подделывателем или другим лицом, изготовление поддельных штампов, печатей, бланков предприятий, учреждений, организаций в тех же целях, совершённое повторно. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяновой предъявлено обвинение, в том, что она в период с 29 сентября 2022 года по 22 октября 2022 года, возглавляя и воспользовавшись услугами членов своей созданной преступной группировки, в форме преступного сообщества, в составе работников компании ООО “ALFA ENERGY TRADE” (далее-Общество) главного бухгалтера Общества Артемьевой Татьяны Александровны, менеджера Стариковой Марины Валерьевны, водителя Артемьева Евгения Сергеевича, Лукьянова Виктора Валерьевича продолжая свои завуалированные преступные действия, согласно заранее составленных преступных планов, сплочённо, осуществляя свои преступные намерения организовали похищение протоколов общих собраний учредителей №11 и №12 о распределении дивидендов, составив при этом недостоверный акт об утрате документов от 10 октября 2022 года с обвинениями в их похищении заранее преднамеренно принудительно уволенного заместителя директора А.Полюшкина, являющегося соучредителем общества и обладающего долей уставного фонда в размере 50%. Взамен похищенных протоколов общих собраний учредителей №11 и №12, как было установлено следствием используя в преступных целях свой офисный компьютер «Моноблок» марки «AVTECH»(1 шт.), изъятого с рабочего стола Т.Артемьевой, находящегося в офисе ООО «ALFA ENERGY TRADE», расположенного по адресу: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Бабажанова, дом 13 «а», кв.25, Т.Артемьева по указанию Л.Лукьяновой, на которых были изготовлены, составлены поддельные официальные документы, предоставляющие право и освобождающего от обязанности, а именно протоколы не соответствующие первоначальным их подлинникам. После этого, она от имени ООО “ALFA ENERGY TRADE” обратилась в межрайонный экономический суд г.Ташкента с исковым заявлением утверждая, что указанные протоколы изначально были подписаны только лишь ей единолично, а учредителем А.Полюшкиным они не подписывались, о чем свидетельствует отсутствие его подписи в оспариваемых протоколах, и на этом основании просила суд о признании протоколов №11 от 21 сентября 2021 года и №12 от 10 января 2022 года незаконными и отменить. Однако в соответствии со вступившим в законную силу решением суда по делу №4-1001-2310/65995 в исковых требования было отказано полностью. Таким образом, предварительно похитив из общества протоколы собраний учредителей, и в дальнейшем путем изменения редакций этих протоколов №11 и №12 при восстановлении, выдавая их за законные “дубликаты”, что не соответствует действительности, директор Общества, совместно с членами преступного сообщества пытались ввести суд в заблуждение, а затем в случае удовлетворения исковых требований, по средствам этого судебного решения завладеть суммой в размере 4.000.000.000 сум, путем изъятия в пользу Общества полученных ранее А.Полюшкиным дивидендов, а затем выплатить в свою пользу, что ей так же утверждалось в указанном исковом заявлении, по части 3 статьи 228 УК Республики Узбекистан, выраженные в использовании заведомо подложного документа. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Непосредственно Т.Артемьевой, М.Стариковой, В.Лукьяновым, Е.Артемьевым, Э.Вахитовым и Р.Дандаровым вышеуказанные действия, по подаче исковых заявлений, завладении официальным документом, подделке документов и их предоставлением не совершалось. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы, группой лиц, и переквалифицировать ее действия на часть 3 статьи 228 УК Республики Узбекистан, по признакам использования заведомо подложного документа. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяновой предъявлено обвинение в том, что она возглавляя и воспользовавшись услугами членов своей созданной преступной группировки, в форме преступного сообщества, в составе работников компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”: главного бухгалтера Общества Артемьевой Татьяна Александровны, менеджера по сбыту Стариковой Марины Валерьевны, менеджера по логистике Лукьянова Виктора Валерьевича, без участия учредителя с 50% доли Уставного фонда Общества Полюшкина Андрея Алексеевича, в целях хищения путём присвоения и растраты чужого имущества, в особо крупных размерах, вверенного ей и находящиеся в её ведении, 18 мая 2023 года противозаконно написала письменное заявление на имя руководителя Общества, в котором указав: «….В связи с тяжелым финансовым положением и подрывом моего здоровья, связанного с судебными процессами и уголовным делом выплатить мне – директору Лукьяновой Л.И. аванс в счет дивидендов за 2021 год 150.000.000 сум для прохождения лечения и для собственных нужд. Бух, - в приказ, оплатить на карту в счет расчёта дивидендов за 2021 год…». 19 мая 2023 года с расчётного счёта ООО «ALFA ENERGY TRADE» через обслуживающий банк АТБ «ASIA ALLIANSE BANK Алмазарский филиал, Л.Лукьяновой на свою банковскую пластиковую карту за номером 6262 7200 5211 8083 были перечислены денежные средства в размере 150.000.000 сум, которые последняя потратила на свои личные нужды по пункту «в» части 3 статьи 167 УК Республики Узбекистан, выраженные в хищении путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в ее ведении, совершенное путем злоупотребления должностным положением, повторно, в крупном размере, в составе организованной группы. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Непосредственно Т.Артемьевой, М.Стариковой, В.Лукьяновым, Е.Артемьевым, Э.Вахитовым и Р.Дандаровым вышеуказанные действия, по хищению имущества, вверенного им, не совершалось. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующие признаки совершения преступления в составе организованной группы, группой лиц, и переквалифицировать ее действия на пункты «а,б,г» части 2 статьи 167 УК Республики Узбекистан, по признакам хищения путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в ее ведении, совершенное путем злоупотребления должностным положением, повторно, в крупном размере. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяновой предъявлено обвинение в том, что она возглавляя и воспользовавшись услугами членов своей созданной преступной группировки, в форме преступного сообщества, в составе работников компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”: главного бухгалтера Общества Артемьевой Татьяна Александровны, менеджера по продажам Стариковой Марины Валерьевны, менеджера по логистике Лукьянова Виктора Валерьевича, без участия учредителя с 50% доли Уставного фонда Общества Полюшкина Андрея Алексеевича, в целях хищения путём присвоения и растраты чужого имущества, вверенного ей и находящиеся в её ведении, в особо крупных размерах 18.05.2023 года противозаконно, самолично оплатила за обучение STARIKOVA VIKTORA YUREVICHA с расчётного счёта ООО «ALFA ENERGY TRADE» через обслуживающий банк АТБ «ASIA ALLIANSE BANK Алмазарский филиал на расчётный счёт банка корреспондента «Тошкент шахар Марказий Банкнинг Тошкент шахар хисоб-китоб касса Маркази» по платёжному поручению № 129 оплатила денежную сумму в размере 156.000.000 сум. Из представленных данных АТБ «ASIA ALLIANSE BANK Алмазарский филиал следует, что 30 октября 2023 года ООО «ALFA ENERGY TRADE» в лице Лукьяновой Л.И., произвело предоплату за обучение Старикова Виктора Юрьевича (529060666110032), согласно контракту за № В3842302304/Т от 26 сентября 2023 года. Произведённая оплата денежных средств за обучение из средств ООО «ALFA ENERGY TRADE» не имеет отношения к деятельности компании. Согласно выявленного в компьютере, изъятого с рабочего стола Т.Артемьевой, согласно Приказа № 28 от 3 октября 2023 года, оплата за обучение произведена из средств компании ООО «ALFA ENERGY TRADE» по заявлению Л.Лукьяновой в счёт дивидендов за 2021 год, при отсутствии соответствующего протокола общего собрания учредителей о распределении нераспределённой за 2021 год прибыли, оформленного с участием обоих учредителей А.Полюшкина и Л.Лукьяновой по пункту «в» части 3 статьи 167 УК Республики Узбекистан, выраженные в хищении путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в ее ведении, совершенное путем злоупотребления должностным положением, повторно, в особо крупном размере, в составе организованной группы. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Непосредственно Т.Артемьевой, М.Стариковой, В.Лукьяновым, Е.Артемьевым, Э.Вахитовым и Р.Дандаровым вышеуказанные действия, по хищению имущества, вверенного им, не совершалось. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из обвинения Л.Лукьяновой квалифицирующие признаки совершения преступления в составе организованной группы, группой лиц, и переквалифицировать ее действия на пункты «а,б,г» части 2 статьи 167 УК Республики Узбекистан, по признакам хищения путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в ее ведении, совершенное путем злоупотребления должностным положением, повторно, в крупном размере. Кроме того, органом предварительного следствия Л.Лукьяненко предъявлено обвинение в том, что она в период с 2020 по 2024 год, из корыстных и низменных побуждений, в целях незаконного обогащения материальными ценностями в особо крупных размерах, связанных с незаконным завладением как общественного, так и личного имущества граждан организовала межгосударственную, транснациональную преступную группировку, в форме преступного сообщества, в состав которого объединила и ввела своего сына, гражданина Российской Федерации Лукьянова Виктора Валерьевича, свою дочь Старикову Марину Валерьевну, главного бухгалтера Общества Артемьеву Татьяну Александровну, водителя Общества Артемьева Евгения Сергеевича, заведующих складов Общества Вахитова Эльдара Анваровича и Дандарова Руслана Равашановича и других следствием пока неустановленных лиц, дислоцирующихся на территориях как Российской Федерации так и в Республике Узбекистан, заранее планируя и распределяя между ними преступные роли, в период с 2020 года по 2024 года совершила в разных составах преступных группировок на территории Республики Узбекистан завуалированные, тяжкие и особо тяжкие преступления. Согласно материалам настоящего уголовного дела она создала и возглавляла преступное сообщество, являющиеся одной из наиболее опасных форм организованной преступной деятельности, которое посягает на все сферы общественной жизни и угрожает нормальному функционированию государственных органов, предприятий, жизни и здоровью граждан, которая состояла из нижеследующих организованных преступных группировок: Первая организованная преступная группировка. - Лукьянова Людмила Ильинична – директор компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”организатор преступного сообщества; - Лукьянов Виктор Валерьевич- менеджер по логистике компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”- активный член преступного сообщества; - Артемьева Татьяна Александровна – главный бухгалтер компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”- активный член преступного сообщества; - Артемьев Евгений Сергеевич – водитель-экспедитор компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”; - Старикова Марина Валерьевна- менеджера по продаже в компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”- активный член преступного сообщества, которые путём ложного доноса, то есть заведомо ложного сообщения о преступлении, с созданием искусственных доказательств обвинения, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы, с обвинением в тяжком преступлении, лжесвидетельства, совершённого с элементами подкупа свидетелей к даче ложных показаний, с изготовлением, подделкой официальных документов строгой отчётности и их использования, по которым Территориальным отделом Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по Алмазарскому району г.Ташкента 14 февраля 2023 года было возбуждено уголовное дело №262803/2023-5ГВ по п. «а» ч. 3 ст. 167 УК Республики Узбекистан, утверждённое прокурором города Ташкента в рамках расследования которого было достоверно установлено, что указанная преступная группировка пыталась уличить А.Полюшкина в подписании договора (соглашения) от 22 ноября 2013года о полной индивидуальной материальной ответственности по обеспечению сохранности имущества вверенного работнику Обществом, а также подписания должностной инструкции от 22 ноября 2013 года на имя А.Полюшкина, в должности заведующего складом и приказа о назначении А.Полюшкина материально-ответственным лицом от 22 ноября 2013года, тем самым пытались незаконно возложить полную индивидуальную материальную ответственность за не обеспечение сохранности имущества (ТМЦ) на преднамеренно принудительно заранее противоправно уволенного А.Полюшкина; Вторая организованная преступная группировка. - Лукьянова Людмила Ильинична – директор компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”организатор преступного сообщества; - Лукьянов Виктор Валерьевич- менеджер по логистике компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”- активный член преступного сообщества; - Старикова Марина Валерьевна- менеджера по продаже компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”- активный член преступного сообщества; - Артемьев Евгений Сергеевич – водитель-экспедитор компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”активно способствовали в совершении хищения в особо крупных размерах; - Вахитов Элдар Анварович - заведующий складом компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”- активный член преступного сообщества, которые путём фальсификации материалов дела, пытались возложить материальную ответственность на А.Полюшкина, исказить данные инвентаризации, без составления надлежащих документов реализовывали за наличные денежные средства товароматериальные средств Общества, находящиеся на складской территории; Третья организованная преступная группировка. - Лукьянова Людмила Ильинична – директор компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”организатор преступного сообщества; - Артемьева Татьяна Александровна – главный бухгалтер компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”- активный член преступного сообщества; - Дандаров Руслан Равшанович - заведующий складом компании ООО “ALFA ENERGY TRADE”- активный член преступного сообщества; которые в течение последних лет, из низменных и корыстных побуждений, преследуя преступную цель незаконного обогащения материальными ценностями в особо крупных размерах путём заведомо ложного сообщения о преступлении, совершённое с созданием искусственных доказательств обвинения, в интересах организованной группы, с обвинением Полюшкина Андрея Алексеевича в тяжком и особо тяжком преступлении, а также лжесвидетельства, совершённое в интересах организованной группы, с обвинением в особо тяжком преступлении, то есть Л.Лукьянова создав и руководив преступным сообществом и его подразделениями, а равно занимаясь деятельностью, направленной на обеспечение их существования и функционирования, по части 1 статьи 242 УК Республики Узбекистан, выраженные в организации преступного сообщества, то есть создание или руководство преступным сообществом либо его подразделениями, а равно деятельность, направленная на обеспечение их существования и функционирования. Согласно части 5 статьи 29 УК Республики Узбекистан, преступным сообществом признается предварительное объединение двух или более организованных групп для занятия преступной деятельностью. Согласно разъяснений пункта 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике об угоне транспортных средств» за №37 от 20 декабря 1996 года, под организованной группой следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью совершения угонов или иных преступлений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. В формулировке обвинения и приговоре суда должно быть отражено, по каким именно основаниям преступная группа была признана организованной. Подсудимая Л.Лукьянова по данному поводу дала показания, что никакого преступного сообщества не организовывала, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись сотрудниками ООО “ALFA ENERGY TRADE”, директором которого она являлась и фактически выполняли ее приказы и указания, так как были в зависимости от нее финансово, кроме того, М.Старикова и В.Лукьянов являются ее детьми, что обуславливает их беспрекословное подчинение ее указаниям. Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров в ходе судебного заседания также дали аналогичные показания, показаниям Л.Лукьяновой. В материалах дела доподлинно не обоснованы факт устойчивости группы, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей в совершении преступления, и обеспечения мер по сокрытию преступлений, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы. Фактически, Т.Артемьева, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров являлись подчиненными, а М.Старикова, В.Лукьянов, одновременно подчиненными и детьми подсудимой Л.Лукьяновой, Л.Лукьянова в силу занимаемой должности имела влияние на них, так как была работодателем, и под мнимой угрозой увольнения, были вынуждены подчиняться указаниям Л.Лукьяновой. Кроме того, Т.Артемьева, М.Старикова, В.Лукьянов, Е.Артемьев, Э.Вахитов и Р.Дандаров занимали должности, не связанные напрямую с ведением кадровых приказов, учредительских документов, проведения инвентаризации, аудита, а также не имели соответственных прав и полномочий. Непосредственно Т.Артемьевой, М.Стариковой, Е.Артемьевым, В.Лукьяновым, Е.Артемьевым, Э.Вахитовым и Р.Дандаровым вышеуказанные заведомо преступные действия, по даче ложных показаний, сообщении о преступлении, хищению имущества, вверенного им, не совершалось. То есть, объективных доказательств, об организованности группы в материалах дела не имеется, собрать доказательную базу об организованности группы в рамках судебного следствия выявить не удалось. Данные обстоятельства автоматически исключают организацию преступного сообщества со стороны Л.Лукьяновой. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым прекратить часть уголовного дела в отношении Л.Лукьяновой по части 1 статьи 242 УК Республики Узбекистан, на основании части 2 статьи 83 УПК Республики Узбекистан, в связи с отсутствием в ее деяниях состава преступления. Суд, исходя из требований ст.33 УК Республики Узбекистан, считает необходимым назначить наказание Л.Лукьяновой по п.п. «а,г» части 2 статьи 237, п. «б» части 3 статьи 238, пунктом «а» части 4 статьи 168, пунктом «б» части 2 статьи 228, частью 3 статьи 228, пунктом «а» части 3 статьи 167, пунктом «а» части 3 статей 25,167, пунктом «а» части 2 статьи 19211, пунктом «а» части 4 статей 25,168, пунктом «а» части 2 статьи 227 УК Республики Узбекистан. При определении вида и размера наказания подсудимой Л.Лукьяновой, с учетом степени общественной опасности, принципа справедливости и гуманизма, также учитывая отягчающие обстоятельства предусмотренные статьей 56 УК Республики Узбекистан, а также учитывая чистосердечное раскаяние в содеянном, обстоятельствами, как смягчающие наказание, предусмотренного ст.55 УК Республики Узбекистан, учитывая, что ущерб, нанесенный по делу не погашен, считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции статей, по которой она признана виновной, а также учитывая, что она является женщиной, ее преклонный возраст, приходит к убеждению о возможности исправления осужденной без отбывания наказания, но в условиях контроля за ее поведением, считает необходимым применить в ее отношении ст.72 УК, признать осуждение условным, с назначением испытательного срока, обязать ее в течении 1 года погасить нанесенный ущерб. Кроме того, суд исходя из требований части 5 статьи 45 УК Республики Узбекистан, учитывая, что Л.Лукьяненко являлась и является руководителем субъекта предпринимательства, считает нецелесообразмным назначать в отношении подсудимой Л.Лукьяненко дополнительного наказания, в виде лишения определенного права, на основании ст.45 УК Республики Узбекистан. Также суд, учитывая что материальный ущерб, нанесенный по делу не погашен, считает необходимым взыскать с Л.Лукьяновой в пользу С.Полюшкиной – 98.323.500 сум, и ООО «Alfa energy trade» - 885.697.900 сум. Кроме того, суд обсуждая нанесенный А.Полюшкину материальный ущерб в размере 1.714.410.249,78 сум, в счет покупки его доли в уставном фонде общества, считает необходимым разъяснить ему право обращения в суд по гражданским делам по вопросам взыскания иного морально-материального вреда, а также признания договора купли-продажи недействительным. Суд, решая дальнейшую судьбу вещественных доказательств согласно статье 211 УПК Республики Узбекистан, считает необходимым CD диски, а также стенограммы хранить в материалах дела. На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 454–457, 460, 462–463, 465–468, 471–473 УПК Республики Узбекистан, суд ПРИГОВОРИЛ: Лукьянову Людмилу Ильиничну (LUKYANOVA LYUDMILA ILINICHNA) признать виновной в совершении преступлений предусмотренных п.п. «а,г» части 2 статьи 237, п. «б» части 3 статьи 238, пунктом «а» части 4 статьи 168, пунктом «б» части 2 статьи 228, частью 3 статьи 228, пунктом «а» части 3 статьи 167, пунктом «а» части 3 статей 25,167, пунктом «а» части 2 статьи 19211, пунктом «а» части 4 статей 25,168, пунктом «а» части 2 статьи 227 УК Республики Узбекистан. Л.Лукьяновой по п.п. «а,г» части 2 статьи 237 УК Республики Узбекистан назначить наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет. Л.Лукьяновой по п. «б» части 3 статьи 238 УК Республики Узбекистан назначить наказание в виде лиения свободы сроком 5 (пять) лет. Л.Лукьяновой по п. «а» части 4 статьи 168 УК Республики Узбекистан, с применением статьи 57 УК, назначить наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет. Л.Лукьяновой по п. «б» части 2 статьи 228 УК Республики Узбекистан назначить наказание в виде ограничения свободы сроком 3 (три) года. Л.Лукьяновой по части 3 статьи 228 УК Республики Узбекистан назначить наказание в виде ограничения свободы сроком 1 (один) год. Л.Лукьяновой по п. «а» части 3 статьи 167 УК Республики Узбекистан назначить наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет. Л.Лукьяновой по п. «а» части 3 статей 25,167 УК Республики Узбекистан, с применением статьи 57 УК, назначить наказание в виде штрафа в размере 50 базовых расчетных величин, в сумме 18.750.000 сум. Л.Лукьяновой по п. «а» части 2 статьи 19211 УК Республики Узбекистан назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год. Л.Лукьяновой по п. «а» части 4 статей 25,168 УК Республики Узбекистан, с применением статьи 57 УК назначить наказание в виде штрафа в размере 50 базовых расчетных величин в сумме 18.750.000 сум. Л.Лукьяновой по п. «а» части 2 статьи 227 УК Республики Узбекистан назначить наказание в виде ограничения свободы сроком 1 (один) год. В порядке ст.ст.59,61 УК Республики Узбекистан, Лукьяновой Людмиле Ильиничне по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначить наказание виде штрафа в размере 60 базовых расчетных величин в сумме 22.500.000 сум и лишения свободы сроком 5 (пять) лет 2 (два) месяца. На основании статьи 62, Лукьяновой Людмиле Ильиничне, путем засчитывания срока содержания под стражей с 02.05.2024 года по 17.03.2025 года – 320 дней, окончательно к отбытию определить наказания в виде штрафа в размере 60 базовых расчетных величин в сумме 22.500.000 сум и лишения свободы сроком 4 (четыре) года 3 (три) месяца 10 дней. Наказания исполнять самостоятельно. Применить в отношении Л.Лукьяновой статью 72 УК Республики Узбекистан, осуждение признать условным, и назначить испытательный срок 2 (два) года. Испытательный срок исчислять с момента оглашения приговора. Обязать Л.Лукьянову в течении 1 (одного) года погасить нанесенный ущерб, уведомлять органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, об изменении места жительства, работы, периодически являться в эти органы для регистрации. Контроль за поведением Л.Лукьяновой наложить на УКД ОВД по Алмазарскому району г.Ташкента. Меру пресечения в отношении Л.Лукьяновой, содержание под стражей изменить на подписку о надлежащем поведении, и освободить из зала суда. По вступлении приговора в законную силу, меру пресечения в отношении Л.Лукьяновой – подписку о надлежащем поведении отменить. После вступления приговора в законную силу взыскать с Л.Лукьяновой материальный ущерб в пользу С.Полюшкиной – 98.323.500 сум, и ООО «Alfa energy trade» - 885.697.900 сум. CD диски, а также стенограммы, признанные по делу вещественными доказательствами, оставить для хранения в материалах дела. Разъяснить заинтересованным сторонам право обращения в суд по гражданским делам по вопросам взыскания иного морально-материального вреда, а также признания некоторых документов недействительными. Приговор может быть обжалован и опротестован сторонами в апелляционном порядке в течение десяти суток со дня провозглашения приговора, а осужденной и потерпевшими, гражданским истцом в тот же срок со дня вручения им копии приговора, через данный суд в Ташкентский городской суд. Если приговор не рассмотрен в апелляционном порядке, он может быть обжалован и опротестован сторонами в кассационном порядке, через данный суд в Ташкентский городской суд. Председательствующий, судья (подпись) Мамадиев С. Народные заседатели: (подпись) Саттаров А. (подпись) З. Маъсул судья: Мамадиев Сарвар Носиржонович Ахатова